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北京国枫律师事务所

关于新疆天润乳业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会的

法律意见书

国枫律股字[2025]A0514 号

致：新疆天润乳业股份有限公司（贵公司）

北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆天润乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所网络投票系统和互联网投票系统予以认证；

13．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所

律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集经查验，本次会议由贵公司第八届董事会第二十四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年10月10日在《证券时报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开发布了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（以下称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。

（二）本次会议的召开贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2025年10月28日在贵公司会议室如期召开，由贵公司董事长刘让先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投

2票系统投票的具体时间为2025年10月28日9:15-15:00。经查验，贵公司本次会议召开的

时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东

授权委托书和个人有效身份证件、上证所信息网络有限公司反馈的网络投票统计结果、

截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计198人，代表股份121161734股，占贵公司有表决权股份总数的38.4017%。

除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、部分高级管理人员。

经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

31.00表决通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

同意120337032股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.3193%；

反对813902股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.6717%；

弃权10800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0089%。

2.00表决通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

同意120315172股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.3013%；

反对835762股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.6898%；

弃权10800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0089%。

3.00逐项表决通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于修订公司部分治理制度的议案》

3.01新疆天润乳业股份有限公司股东会议事规则

同意120334572股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.3173%；

反对816362股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.6738%；

弃权10800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0089%。

3.02新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则

同意120334472股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.3172%；

反对816362股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.6738%；

弃权10900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0090%。

43.03新疆天润乳业股份有限公司独立董事工作制度

同意120355372股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.3345%；

反对795562股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.6566%；

弃权10800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0089%。

3.04新疆天润乳业股份有限公司累积投票制实施细则

同意119931972股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

98.9850%；

反对1218962股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的1.0061%；

弃权10800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0089%。

3.05新疆天润乳业股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度

同意119926972股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

98.9809%；

反对1223962股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的1.0102%；

弃权10800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0089%。

3.06新疆天润乳业股份有限公司关联交易管理制度

同意120358472股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.3370%；

反对790562股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.6525%；

弃权12700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0105%。

3.07新疆天润乳业股份有限公司对外担保管理制度

同意119923372股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

98.9779%；

反对1227562股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的1.0132%；

弃权10800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0089%。

53.08新疆天润乳业股份有限公司对外投资管理制度

同意119931072股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

98.9843%；

反对1219862股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的1.0068%；

弃权10800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0089%。

3.09新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度

同意119916672股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

98.9724%；

反对1214362股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的1.0023%；

弃权30700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0253%。

3.10新疆天润乳业股份有限公司董事会基金管理办法

同意119924472股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

98.9788%；

反对1226562股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的1.0123%；

弃权10700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0088%。

3.11新疆天润乳业股份有限公司激励基金管理办法

同意120394042股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.3664%；

反对756992股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.6248%；

弃权10700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0088%。

本所律师与现场推举的股东代表、监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。

6经查验，上述议案2、议案3.01、议案3.02均经出席本次会议的股东（股东代理人）

所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案均经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式贰份。

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