新疆天润乳业股份有限公司

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2026-052

债券代码：110097 债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）本次董事会会议通知于 2026年 9月 14日以电子邮件形式发出。

（三）本次董事会会议于 2026年 9月 18日以通讯方式召开。

（四）本次董事会应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026年第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

新疆天润乳业股份有限公司

同意公司定于 2026年 10月 9日（星期五）召开公司 2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2026年 9月 19日