新疆天润乳业股份有限公司

证券代码：600419证券简称：天润乳业公告编号：临2025-020

债券代码：110097债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月15日

（二）股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数290

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）123128494

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）39.0390

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网

1新疆天润乳业股份有限公司

络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事曹旭、邵惠玲，独立董事张列兵、龚巧莉因工作原因以通讯方式参会；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事会主席李强、职工监事易志红因

工作原因以通讯方式参会；

3、公司董事会秘书冯育菠出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 119521614 97.0706 3490180 2.8345 116700 0.0949

2、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 119506014 97.0579 3497580 2.8405 124900 0.1016

3、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

2新疆天润乳业股份有限公司

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 120211584 97.6310 2539910 2.0628 377000 0.3062

4、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 120186414 97.6105 2489080 2.0215 453000 0.3680

5、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 120218184 97.6363 2417910 1.9637 492400 0.4000

6、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 120188514 97.6122 2496880 2.0278 443100 0.3600

7、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于2025年度申请银行授信额度

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

3新疆天润乳业股份有限公司

（%）（%）（%）

A股 120321584 97.7203 2353710 1.9115 453200 0.3682

8、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于2025年度担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 120160214 97.5892 2510080 2.0385 458200 0.3723

9、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 120116034 97.5534 2628880 2.1350 383580 0.3116

10、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第八届监事会非职

工监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 119536034 97.0823 3450480 2.8023 141980 0.1154

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

持股5%以上普通117988834100.000000.000000.0000股股东

持股1%-5%普通00.000000.000000.0000股股东

持股1%以下普通219968042.7981249688048.58064431008.6213

4新疆天润乳业股份有限公司

股股东

其中：市值50万81146055.009063998043.3843237001.6067以下普通股股东

市值50万以上普138822037.8827185690050.672341940011.4450通股股东

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

6新疆天润乳业股份有限公司2024219968042.7981249688048.58064431008.6213年度利润分配方案

新疆天润乳业股份有限公司关

8于2025年度担保额度预计的议217138042.2475251008048.83744582008.9151

案

9新疆天润乳业股份有限公司关212720041.3879262888051.14893835807.4632

于计提资产减值准备的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

上述全部议案均经出席本次会议全体股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、付立新

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、

《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2025年5月16日

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