证券代码：600420证券简称：国药现代公告编号：2025-094

上海现代制药股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月24日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区建陆路 378 号 B1 楼五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数235

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）772692957

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）57.6132

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长许继辉先生主持。会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，出席8人。

2、公司副总裁、董事会秘书张忠喜先生出席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 768892407 99.5081 3738050 0.4837 62500 0.0082

2、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 762128498 98.6327 10436259 1.3506 128200 0.0167

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

3.01许继辉76732028199.3046是

3.02蔡买松76733447799.3065是

3.03刘勇76729849299.3018是

3.04邢永刚76699548099.2626是

3.05祝林76731579299.3041是

2、关于选举第九届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

4.01吴范宏76733506799.3065是

4.02储文功76731426399.3039是

4.03邵瑞庆76729488499.3013是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3.01许继辉3356828686.2030

3.02蔡买松3358248286.2394

3.03刘勇3354649786.1470

3.04邢永刚3324348585.3689

3.05祝林3356379786.19144.01吴范宏3358307286.2409

4.02储文功3356226886.1875

4.03邵瑞庆3354288986.1378

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：袁伊恒、杨涛

2、律师见证结论意见：

上海现代制药股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序符

合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2025年12月25日