证券代码：600420证券简称：国药现代公告编号：2026-027

上海现代制药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区建陆路 378 号公司 B1 楼五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1．出席会议的股东和代理人人数499

2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）782187776

3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比

58.3211例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长许继辉先生主持。会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人，列席8人，三位独立董事均出席本次股东会；董事王

香芬女士因工作原因未能参加本次会议。

2.公司副总裁、董事会秘书张忠喜先生，财务总监王祥臣先生出席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 771498007 98.6333 8941269 1.1431 1748500 0.2236

2、议案名称：关于2026年中期分红安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 775324007 99.1224 6630169 0.8476 233600 0.0300

3、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 770645907 98.5244 10966869 1.4020 575000 0.0736

4、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 775244607 99.1123 6701969 0.8568 241200 0.0309

5、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 18240372 62.1111 10457569 35.6095 669400 2.2794

6、议案名称：关于与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨关联

交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 15378386 52.3656 13859855 47.1948 129100 0.4396

7、议案名称：关于申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 772364507 98.7441 9299969 1.1889 523300 0.0670

8、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 772395207 98.7480 9182569 1.1739 610000 0.0781

9、议案名称：关于2025年度董事薪酬的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 770471107 98.5020 11372769 1.4539 343900 0.0441

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于2026年

2中期分红安2250357276.6279663016922.57672336000.7954

排的议案关于购买董

事、高级管理

31782547260.69831096686937.34385750001.9580

人员责任险的议案

2025年度利

42242417276.3575670196922.82122412000.8213

润分配预案关于2026年度日常关联

51824037262.11111045756935.60956694002.2794

交易预计的议案关于与国药集团财务有限公司继续6签署《金融服1537838652.36561385985547.19481291000.4396务协议》暨关联交易的议案关于续聘

2026年度会

81957477266.6549918256931.26806100002.0771

计师事务所的议案关于2025年

9度董事薪酬1765067260.10311137276938.72593439001.1710

的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明议案五、议案六涉及关联交易，参会关联股东中国医药集团有限公司、上海

医药工业研究院有限公司、中国医药投资有限公司、国药控股股份有限公司、国

药集团一致药业股份有限公司回避表决，上述股东合计持有公司股份

752820435股。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：袁伊恒、谢绮雯

2、律师见证结论意见：

上海现代制药股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、

法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会

议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2026年5月9日