证券代码：600420证券简称：国药现代公告编号：2025-051

上海现代制药股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月26日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区建陆路 378 号 B1 楼五层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数377

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）795719800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比

59.3301例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长许继辉先生因身体原因不能出席及主持本次股东大会，依据《公司法》及《公司章程》之规定，经半数以上董事推举，决定由董事、总裁刘勇先生代为主持本次股东大会。会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席4人，董事许继辉先生因身体原因未能参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事左永华先生因工作原因未能参加本次会议；3、公司副总裁、董事会秘书张忠喜先生，财务总监王祥臣先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 794152445 99.8030 1366655 0.1717 200700 0.0253

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 794151445 99.8029 1366655 0.1717 201700 0.0254

3、议案名称：2024年度报告及年报摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 794154345 99.8032 1345455 0.1690 220000 0.0278

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 794130845 99.8003 1371455 0.1723 217500 0.0274

5、议案名称：2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 793730745 99.7500 1818455 0.2285 170600 0.0215

6、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 794146945 99.8023 1510855 0.1898 62000 0.0079

7、议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 38365110 89.4305 4383055 10.2171 151200 0.3525

8、议案名称：关于拟与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨关

联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 36372584 84.7858 6382681 14.8783 144100 0.3359

9、议案名称：关于申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 794740545 99.8769 833155 0.1047 146100 0.0184

10、议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 794238545 99.8138 1284055 0.1613 197200 0.0249

11、议案名称：未来三年（2025-2027年）股东回报规划

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 794289445 99.8202 1305355 0.1640 125000 0.0158

12、议案名称：关于2025年中期分红安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 794343345 99.8270 1254455 0.1576 122000 0.0154

13、议案名称：关于修订《公司章程》暨取消监事会并废止相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 788269969 99.0637 7302531 0.9177 147300 0.0186

14、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 788359069 99.0749 7195231 0.9042 165500 0.0209

15、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 788374869 99.0769 7195931 0.9043 149000 0.0188

16、议案名称：关于修订《关联交易准则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 788369469 99.0762 7197031 0.9044 153300 0.0194

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

17.01邢永刚78699755098.9039是

17.02祝林78658080798.8515是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

2024年度利润分

66035495097.460115108552.4397620000.1002

配预案关于2025年度日

7常关联交易预计3832511089.4206438305510.22651512000.3529

的议案关于拟与国药集团财务有限公司8继续签署《金融服3635258484.8182636268114.84541441000.3364务协议》暨关联交易的议案关于续聘2025年

10度会计师事务所6046655097.640312640552.04111972000.3186

的议案未来三年

11（2025-2027年）6051745097.722512853552.07551250000.2020

股东回报规划同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于2025年中期

126057135097.809612344551.99331220000.1971

分红安排的议案关于选举董事的

17

议案

17.01邢永刚5324555385.9800

17.02祝林5282881085.3070

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案七、议案八涉及关联交易，参会关联股东中国医药集团有限公司、上海

医药工业研究院有限公司、中国医药投资有限公司、国药控股股份有限公司、国

药集团一致药业股份有限公司回避表决，上述股东合计持有公司股份

752820435股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：袁伊恒，谢绮雯

2、律师见证结论意见：

上海现代制药股份有限公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合法

律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；

会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。上海现代制药股份有限公司董事会

2025年6月27日