证券代码：600422证券简称：昆药集团公告编号：2025-063号

昆药集团股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月29日

(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数288

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）311589444

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

41.1624

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）及《昆药集团股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，本次股东大会会议由董事长吴文多先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司副总裁、董事会秘书张梦珣女士出席本次股东大会；财务总监孙志强先

生等公司高级管理人员列席本次股东大会；北京德恒（昆明）律师事务所刘

书含律师、李妍律师列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2026年日常关联交易预估的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 96597106 97.2997 2599820 2.6187 80902 0.0816

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 303036995 97.2552 8448147 2.7113 104302 0.03353、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 303019195 97.2495 8491247 2.7251 79002 0.0254

4、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 303019195 97.2495 8484047 2.7228 86202 0.0277

5、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 303030995 97.2532 8478247 2.7209 80202 0.0259

6.00议案名称：关于增补公司十一届董事会部分非独立董事的议案

6.01议案名称：邢健

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 305375491 98.0057 6097351 1.9568 116602 0.0375

6.02议案名称：王克

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 305373491 98.0050 6094351 1.9558 121602 0.0392

6.03议案名称：喻翔

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 305375491 98.0057 6097351 1.9568 116602 0.0375

经股东大会投票表决，会议选举邢健先生、王克先生、喻翔先生为公司十一届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至十一届董事会届满。

(二)累积投票议案表决情况

7.00关于增补公司十一届董事会部分独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选

7.01丁侃30413425497.6073是

7.02康彩练30412760197.6052是经股东大会投票表决，会议选举丁侃先生、康彩练先生为公司十一届董事会

独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至十一届董事会届满。

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

1关于公司2026年日常关联3655037693.166825998206.6269809020.2063

交易预估的议案

6.00关于增补公司十一届董事————————————

会部分非独立董事的议案

6.01邢健3301714584.1606609735115.54211166020.2973

6.02王克3301514584.1555609435115.53441216020.3101

6.03喻翔3301714584.1606609735115.54211166020.2973

7.00关于增补公司十一届董事————————————

会部分独立董事的议案

7.01丁侃3177590880.9967————————

7.02康彩练3176925580.9797————————

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案1、2、3、4、5、6为非累积投票议案，议案7为累积投票议案，所有议案均审议通过。

2、本次会议的议案2、3、4为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的2/3以上通过；本次会议的议案1、5、6、7为非特

别决议议案，由出席会议的股东或股东代表所持有效表决票的过半数通过。

3、本次会议的议案1、6、7对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

4、关联议案回避表决情况：华润三九医药股份有限公司回避表决议案1。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：刘书含、李妍

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、召集人资格、表决

程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2025年12月30日