证券代码：600422证券简称：昆药集团公告编号：2025-033

昆药集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月20日

(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数514

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）387491022

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

51.1893

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）及《昆药集团股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，本次股东大会会议由董事长吴文多先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司副总裁、董事会秘书张梦珣女士出席本次股东大会；公司财务总监孙志

强先生等公司高级管理人员列席本次股东大会；北京德恒（昆明）律师事务

所杨敏律师、李妍律师列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 386612422 99.7732 834500 0.2153 44100 0.0115

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 386660122 99.7855 754400 0.1946 76500 0.01993、议案名称：公司 2024年年度报告及年报摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 386609122 99.7724 823100 0.2124 58800 0.0152

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 386553522 99.7580 768300 0.1982 169200 0.0438

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 386693222 99.7941 719100 0.1855 78700 0.0204

6、议案名称：关于公司相关人员年度报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 382332429 98.6687 4994693 1.2889 163900 0.0424

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5关于公司2024年度利润分11439887699.30747191000.6242787000.0684

配方案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

2、本次会议的议案1、2、3、4、5、6为非特别决议议案，由出席会议的股东或

股东代表所持有效表决票的过半数通过。

3、本次会议的议案5对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

4、本次会议不涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：杨敏、李妍

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决

程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2025年6月21日