柳州化工股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

柳州化工股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议资料

柳州化工股份有限公司董事会

2023年2月柳州化工股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

一、现场会议时间：2023年2月3日下午2：30

二、网络投票时间：通过上海证券交易系统投票平台的投票时间为2023年2月3日9：15-9：

25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为2023年2月3日9：15-15：00

三、现场会议地点：广西柳州市跃进路106-8号汇金国际26层公司会议室

四、会议议程议程会议内容文件主持人或报告人

1宣布现场到会股东人数和代表股数陆胜云

2宣布会议开始陆胜云

关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度

3议案一陆胜云

审计机构的议案

4与会股东及股东代表发言及提问

5与会股东及股东代表对上述议案进行现场投票表决

6统计现场表决情况点票人和监票人

7宣读现场表决情况，并宣布休会（待网络投票结束后复会）陆胜云

8网络投票结束并合并投票结果后复会

9宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议陆胜云

10宣读法律意见书律师

11宣布会议结束陆胜云

1柳州化工股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

议案一：

关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

受董事会委托，我现在向大家宣读《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构，在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行独立审计，对公司业务和状况非常熟悉，且具有较高的执业水准和较高的专业水平，多年来所出具的审计报告和相关财务专项意见，真实、中肯，拟继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的审计机构。

2022年度双方商定的审计费用为60万元，其中财务报表审计费用35万元，内

部控制审计费用25万元。2021年度公司审计费用为80万元，其中财务报表审计45万元，内部控制审计35万元。

请各位股东、股东代表予以审议。

柳州化工股份有限公司董事会

2023年2月3日

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