柳州化工股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
我们作为柳州化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2022年,我们根据
《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规和《公司章
程》、《独立董事制度》等内部规章制度的要求,忠实履行独立董事职责,谨慎、认真、勤
勉地行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展情况,按
时出席公司召开的相关会议,认真审议各项议案,对公司相关事项发表独立意见,充分发挥
独立董事的独立作用,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年度履职情况汇总报告如下:
一、个人基本情况
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
报告期内,公司第六届董事会独立董事为薛有冰先生、杨毅先生、吴绿秋先生。
1、薛有冰,男,1971年生,硕士研究生,律师。现任广西全德律师事务所首席合伙人、
主任,南宁仲裁委员会仲裁员,南宁市邕宁区政协委员,广西河池化工股份有限公司独立董事,2018年6月至今任公司独立董事。
2、杨毅,男,1977年生,教授、经济学博士、硕士生导师。现任广西科技大学经济与
管理学院副院长、广西本科高校经济学与财政金融学类教学指导委员会委员、柳州金融学会副会长、柳州会计学会理事,2020年6月至今任公司独立董事。
3、吴绿秋,男,1976年生,本科学历,现任广西正德会计师事务所副所长,注册会计
师、注册资产评估师；柳州北城置业有限公司外部董事。2021年11月至今任公司独立董事。
(二)关于任职独立性的说明
作为公司的独立董事,我们没有直接或间接持有公司股份,未在公司担任除独立董事以
外的任何职务,也未在公司实际控制人及其附属公司任职,不存在影响独立董事独立性的情形。
二、年度履职情况
(一)出席公司会议情况
2022年度,公司独立董事出席了相关会议,本着勤勉尽责的态度,认真审议各项议题,
积极参与公司重大经营决策,同时依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断,并客观、公正地对重大事项发表独立意见,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
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各位独立董事出席董事会和股东大会的情况统计如下:
报告期,公司独立董事出席了公司的每次董事会及其专门委员会,在出席董事会时对各
项议案及其它事项进行了充分审阅和讨论,没有对有关议案提出异议的情况,对董事会各项议案均投了赞成票,且所有议案均表决通过。
(二)现场考察情况
2022年度,我们除召开董事会、股东大会现场会议对公司运作进行现场了解之外,还对
公司进行实地考察,对公司2022年度生产经营状况、技改措施及未来发展情况等有了更加深
入的了解和认识,并通过电话和邮件形式,与公司其他董事、监事、高级管理人员和相关人
员保持密切联系,及时掌握公司经营动态和重大事项的进展情况,同时密切关注外部环境及
市场变化对公司的影响,关注媒体对公司的相关报道,通过会议或电话方式给公司高层提出良好建议和意见等,参与公司治理,忠实履行独立董事职责。
在公司2022年年度报告及相关资料编制过程中,听取了公司高管及相关人员对公司生产
经营、财务等方面的情况汇报；与年审会计师就年报审计事项进行了沟通,了解审计工作进
展,并对审计过程中重点关注的问题及时沟通,确保了公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。
(三)公司配合独立董事工作情况
公司能够积极配合我们及时了解其生产经营动态及重点关注事项情况。董事会及相关会
议前夕,公司能够精心组织准备会议材料,及时传递与沟通相关信息,对要求补充的资料,能够及时进行补充,为我们正确判断、独立开展工作提供了便利条件。
三、年度履职重点关注事项
(一)关联交易情况
2022年度,公司没有非日常性关联交易情况发生。
公司与关联方发生的日常性关联交易有利于公司生产经营的正常进行,对公司是必要
的,交易定价明确、合理,符合公开、公平、公正的原则,没有损害公司和股东的利益,且审议关联交易时,关联董事进行了回避表决,表决程序符合有关规定。
报告期内,公司生产系统实现了稳产、高产,双氧水产量较上一年度增加了20.20%,产
量增加使氢气的需求量相应增加,同时本年度由于煤炭、石油等价格上涨,根据关联交易协
议,氢气采购价格较上年同期上涨3.76%,所以与关联人广西柳化氯碱有限公司实际发生的
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购销商品日常性关联交易金额超出了股东大会审议通过的预计金额,超出的金额为402.88
万元,占公司最近一期经审计净资产的0.92%1对日常关联交易超出预计金额部分交易
式和定价原则未发生变更交易公合理,未损害公司股东利益。对且常关联交易超出预计金额部分我们给予了事前认可:并发表了独立意见。同意将该事项提交董事会审议。
(二)对外担保情况
2022年,公司无对外担保的情况。
(三)募集资金使用情况:
2022年,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
(四)高级管理人员提名以及薪酬情况
公司部分董事、监事及高级管理人员的薪酬由柳州市国有资产监督管理委员会根据《柳
州市国资委履行出资人职责企业资责人薪酬核定规则》柳州市市属国有企业责人经营
业绩考核办法》和《柳州市市属国有企业负责人经营业绩考核实施细则(商业一类)》等进
行考核；不属于国资委考核的公司内部董事、监事和高级管理人员,公司制定了绩效考核办
法,根据考核办法核算其年度薪酬,最终参考其他经国资委考评的高级管理人员的薪酬进行调整。2022年公司能够严格按照高级管理人员薪酬考核办法发放薪酬。
(五)业绩预告情况0
依据《上海证券交易所股票上市规则》公司2022年预计业绩符合业市规则免于披露的条件,公司未披露2022年业绩预告■
(六)聘任会计师事务所情况
经公司2023年第一次临时股份会审议通过续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2022年度审计机构。我们对公司续聘会计师事务所发表了独立意见,同意续聘大信会
计师事务所(特殊普通合伙))为公司12022医度财务报告及内部控制审计机构(公司续聘程序合法合规
(七)现金分红及其他投资者回报情况
经信计师事务所特殊普通合伙)审计确认2022年度公司净利润为15853万心,期末累计可供分配利润为21723822万元
鉴于公司2022年盈利微薄且累计未分配利润为负的情况根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2022年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本
我们认为公司提出的分配预案符有关法律法规和公司章程》的规定》符合公司当
前的实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,我们同意公司2022年度利[润分配预案,同意将其提公司2022年年度股东大会审议。
八)公司及股东承诺履行情况
报告期内,公司及控股股东均严格履行了相关承诺,未有违反承诺的情况发生。
(元)信息披露情况
2022年度:公司能够按照真实准确整简明清,通易”的原则完成信息
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披露,对公司定期报告及临时发生的重大事项及时履行了信息披露义务。
(十)内部控制执行情况
通过对公司内部控制情况的了解和调查,在认真审阅《公司2022年度内部控制评价报告》
的基础上,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年12月31日的财务报告内部控制
的有效性进行了审计,认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(十一)董事会及其下属专门委员会的运作情况
报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《上交所股票上市规则》
等法律法规和规范性文件的要求召集、召开董事会,公司董事能够按时出席董事会和股东大会,认真审议各项议案,科学、合理地做出相应的决策。
公司董事会下属专门委员会对各自分属领域的事项分别进行了审议并出具相关独立意
见,程序合规,运作规范。在公司2022年年度报告编制期间,审计委员会积极参与公司年报
编制工作,与年审会计师协商确定公司年报审计时间,认真审阅公司提交的年度财务报表,提出书面确认意见,同时对审计过程中的一些问题与年审会计师进行了沟通与交流。
四、总体评价和建议
2022年,作为公司的独立董事,我们积极有效地履行了独立董事职责,对公司董事会决
议的重大事项积极发表意见,独立、审慎、客观地行使表决权,切实维护公司股东特别是中
小股东的合法权益。在此对公司董事会、管理层在我们履职过程中所给予的支持与配合表示衷心感谢!
独立董事:薛有冰杨毅吴绿秋
2023年3月14日
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