柳州化工股份有限公司

内控审计报告

大信审字[2023]第5-00008号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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内部控制审计报告

大信审字[2023]第5-00008号

柳州化工股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了柳

州化工股份有限公司(以下简称贵公司)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化

可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部扩

大信会计师事务((特殊普通合伙)中国注册会计师:

中国北京中国注册会计师:

二〇二三年三月十四日

-1-

91110108590611484C统一社会信用代码营业执照扫描市场主体身记.备案、许可、监管信息,体验份码了解更多登

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(副本)(6-1)

名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)出资额5110万元

类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月06日

执行事务合伙吴卫星,谢泽敏主要经营场所北京市海淀区知春路1号22层2206

经营范围审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具

验资报告,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业

务,出具有关报告,基本建设年度财务决算审计；代理记

账,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训,法律法

规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,

开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后

依批准的内容开展经营活动,不得从事国家和本市产业政

策禁止和限制类项目的经营活动。)

登记机关

2023年02月20日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制

所LS1

名

参

名

1Q1-2日

日10

21计105目7

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年度检验登记

AahuaRenewalRegistration

本证书经检验合格,继续有效一年。

姓名李斌

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性别男

Sex

出生日期1973-07-10

Dateofbirth

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