柳化股份:柳化股份2022年年度股东大会法律意见书

法律意见书

国浩律师（南宁）事务所关于柳州化工股份有限公司

2022年年度股法东律大意会见的书法律意见书

国浩律师（南宁）意字(2023)第5001-2号

致：柳州化工股份有20限1公2司年第五次临时股东大会的

国浩律师（南宁）事务所受柳法州律化意工股见份书有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李长嘉、廖乃安律师（以下简称“本律师”）对公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）召开的全过程进行见证并出具法律意见。

为出具法律意见，本律师审查了公司提供的有关会议文件、资料，并通过视频方式对本次股东大会现场会议进行了见证。公司保证已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。

基于对上述文件、资料的审查和见证情况，本律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》、《柳州化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。

本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。

具体法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召开会议的通知已于2023年4月6日在《上海证券报》和上海证券交

1法律意见书易所网站上予以公告。前述通知及公告列明了本次会议的基本情况（会议法律意见书

时间、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、参加会议的方式、会议出席对象等）、会议审议事项、现场会议登记办法（登记手续、登记

地点及授权委托书送达地点、登记时间）、参与网络投票的股东的身份认法律意见书

证与投票程序、其他事项。召集人在发出会议通知后，未对会议通知中已列明的议案进行修改20，1也2未年增第加五新次的提临案时。股东大会的本次股东大会现场会议如期法于律202意3年见4月书26日14时30分在广西柳州市

跃进路106-8号汇金国际26层公司会议室召开，由公司董事长陆胜云先生主持；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

本律师认为，本次会议的召集、召开是依据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关规定进行的；会议召开的实际时间、地点与

会议通知中所公告的时间、地点一致；本次股东大会的召集、召开程序符

合法律法规和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

（一）出席现场会议的人员

出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共5人，代表公司有表决权的股份251452613股，占本次会议股权登记日公司股份总数的

31.4829%。经本律师查验，出席本次会议现场会议的股东均为截止2023年4月19日上海证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

出席和列席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事，监事及高级管理人员。

2法律意见书

（二）参加网络投票的人员法律意见书

在本次会议确定的网络投票时段内，通过上海证券交易所交易系统、上海证券交易所互联网投票系统投票的股东共17人，代表有表决权的股份

3941920股，占本次会议股权登记日公司股份总数的0.4935%。以上通过

法律意见书

网络投票系统进行投票的股东资格、由上海证券交易所系统和互联网投票系统验证其身份。综上，本律师认为，上述出法席本律次意会见议书人员的资格符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事及本律师按照《公司章程》的

规定进行监票、计票，并当场公布了现场表决结果；本次股东大会网络投票结束后，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议案：

1、《2022年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意254533733股，占出席会议所有股东所持股份的99.6629％，反对860800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3371％，弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

2、《2022年度监事会工作报告》

3、《2022年年度报告》

同意254533733股，占出席会议所有股东所持股份的99.6629％，反

3法律意见书

对860800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3371％，弃权0股，占出法律意见书

席会议所有股东所持股份的0.0000％。

4、《2022年度财务决算报告》

同意254533733股，占出席会议所有股东所持股份的99.6629％，反法律意见书

对860800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3371％，弃权0股，占出席会议所有股东所持20股1份2的年0第.00五00次％。临时股东大会的

5、《2023年度财务预算报法告》律意见书

6、《2022年度利润分配预案》

7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

8、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

9、《关于预计公司2023年日常性关联交易的议案》

同意52781299股，占出席会议所有股东所持股份的98.3952％，反

4法律意见书

对860800股，占出席会议所有股东所持股份的1.6048％，弃权0股，占出法律意见书

席会议所有股东所持股份的0.0000％。

10、《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》

同意254533733股，占出席会议所有股东所持股份的99.6629％，反法律意见书

对860800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3371％，弃权0股，占出席会议所有股东所持20股1份2的年0第.00五00次％。临时股东大会的

11、《关于修订<股东大会法议事律规意则见>的书议案》

12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据表决结果，列入本次股东大会的所有议案已获得出席股东大会的股东审议通过，涉及关联交易的议案，关联股东已回避了表决。议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。

本律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

5法律意见书

四、结论意见公司本次股东大会的召集、法召律开程意序见符书合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果20合1法2有年效第。五次临时股东大会的法律意见书

国浩律师（南宁）事20务1所2年第五次临承时办律股师东：大李长会嘉的法律意见书

负责人:朱继斌廖乃安

二〇二三年四月二十六日

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