股票代码：600423 股票简称：*ST柳化 公告编号：2026-040

柳州化工股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》。

为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

拟修订的《公司章程》条款前后对比如下：

修订前条款修订后条款

第九十六条第九十六条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。

第一百三十七条第一百三十七条

公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过事3名，设董事长一人，副董事长一人。董事长、副董事半数选举产生。长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百四十三条第一百四十三条

董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务董事共同推举一名董事履行职务。或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。请各位董事审议。本次章程的修订内容尚需提交公司

2026年第二次临时股东会审议。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2026年8月15日