证券代码：600423证券简称：柳化股份公告编号：2025-051

柳州化工股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月17日

(二)股东会召开的地点：广西柳州市跃进路106-8号汇金国际26层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数154

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）233607064

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

29.2485

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会提议召开，由董事长陆胜云主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事候选人刘瑰、新任职工董事黄东健、董事会秘书黄吉忠、副总经理肖泽群，列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于增补刘瑰先生为公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 232821764 99.6638 764500 0.3272 20800 0.0090

2、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

2.01议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 232833464 99.6688 758300 0.3246 15300 0.0066

2.02议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 232832964 99.6686 758800 0.3248 15300 0.00662.03 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 232816564 99.6616 758200 0.3245 32300 0.0139

2.04议案名称：关于修订《对外捐赠管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 232806364 99.6572 767900 0.3287 32800 0.0141

3议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 232788064 99.6494 800700 0.3427 18300 0.0079

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

1关于增补刘瑰先生3070928097.50657645002.4274208000.0661

为公司董事的议案

3关于使用公积金弥3067558097.39958007002.5423183000.0582

补亏损的议案(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

律师：李长嘉、廖乃安

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2025年12月18日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书