柳化股份:柳化股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600423证券简称：柳化股份公告编号：2025-022

柳州化工股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：广西柳州市跃进路106-8号汇金国际26层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数132

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）242464091

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）30.3575

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会提议召开，由董事长陆胜云主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、财务总监黄吉忠，副总经理莫善军，董事候选人李岩，监事候选人刘瑰、廖建珍列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 239777790 98.8920 2146101 0.8851 540200 0.2229

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 239778190 98.8922 2146101 0.8851 539800 0.2227

3、议案名称：2024年年度报告及其摘要审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 239778190 98.8922 2146101 0.8851 539800 0.2227

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 239552290 98.7990 2145201 0.8847 766600 0.3163

5、议案名称：2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 239562990 98.8034 2145201 0.8847 755900 0.3119

6、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 239333690 98.7089 2380401 0.9817 750000 0.3094

7、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 239444790 98.7547 2184901 0.9011 834400 0.3442

8、议案名称：关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 37613356 92.3896 2336601 5.7393 761700 1.8711

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选

会议有效表决权的比例（%）

1.01陆胜云先生23815916598.2245是

1.02孙雪东先生23816688098.2276是

1.03莫善军先生23798965598.1545是

1.04李岩女士23821548498.2477是

2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

2.01潘明师先生23815916598.2245是

2.02杨毅先生23816688098.2276是

2.03陈珲先生23798965598.1545是

3、关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

3.01刘瑰先生23810266598.2012是

3.02廖建珍女士23811956998.2081是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

通股股东201452434100.000000.000000.0000

持股1%-5%普

通股股东35662329100.000000.000000.0000持股1%以下普

通股股东221892741.4804238040144.499075000014.0206

其中:市值50万以下普通股

股东127697764.785767490034.2401192000.9742市值50万以

上普通股股东94195027.8827170550150.484773080021.6326

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12024年度董事会工作3758170693.328921461015.32955402001.3416

报告

22024年度监事会工作3758210693.329921461015.32955398001.3406

报告

32024年年度报告及其3758210693.329921461015.32955398001.3406

摘要

42024年度财务决算报3735620692.768921452015.32737666001.9038

告

52025年度财务预算报3736690692.795521452015.32737559001.8772

告

62024年度利润分配预3713760692.226023804015.91137500001.8627

案

7关于公司未弥补亏损3724870692.501921849015.42588344002.0723

达到实收股本总额三分之一的议案

8关于预计公司2025年3716970692.305723366015.80267617001.8917

度日常性关联交易的议案

9.01陆胜云先生3579758788.8983

9.02孙雪东先生3579407588.8896

9.03莫善军先生3579348588.8881

9.04李岩女士3601940089.4491

10.01潘明师先生3596308189.3093

10.02杨毅先生3597079689.3284

10.03陈珲先生3579357188.8883

11.01刘瑰先生3590658189.1690

11.02廖建珍女士3592348589.2109

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案8《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》，关联股东柳州元通投资发展有限公司、陆胜云回避表决。柳州元通投资发展有限公司为公司第一大股东，持有公司股份201452434股；广西柳州化工控股有限公司董事陆胜云持有公司股份300000股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

律师：李长嘉廖乃安

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。柳州化工股份有限公司董事会

2025年5月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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