证券代码：600423 证券简称：*ST 柳化 公告编号：2026-030

柳州化工股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：广西柳州市跃进路106-8号汇金国际26层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数158

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）261401661

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）32.7286

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会提议召开，由董事长陆胜云主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书黄吉忠、董事候选人龚福忠列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数票数票数（%）（%）（%）

A股 237323741 90.7889 6105393 2.3356 17972527 6.8755

2、议案名称：2025年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数票数票数（%）（%）（%）

A股 237263741 90.7660 6165393 2.3585 17972527 6.8755

3、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数票数票数（%）（%）（%）

A股 237235641 90.7552 6013693 2.3005 18152327 6.9443

4、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 237278541 90.7716 5969993 2.2838 18153127 6.9446

5、议案名称：关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数票数比例（%）票数

（%）（%）

A股 53167884 89.1342 6065893 10.1692 415450 0.6966

6、议案名称：关于增补龚福忠先生为公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数 票数 票数（%） （%） （%）A 股 237504841 90.8582 5908393 2.2602 17988427 6.8816

7、议案名称：关于制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数票数票数（%）（%）（%）

A股 237323741 90.7889 6089493 2.3295 17988427 6.8816

8、议案名称：关于公司聘用2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数票数票数（%）（%）（%）

A股 237517141 90.8629 5896493 2.2557 17988027 6.8814

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段比例比例比例情况票数票数票数

（%）（%）（%）

持股5%以

上普通股201452434100.000000.000000.0000股东

持股1%-5%

普通股股00.000000.000017748677100.0000东

持股1%以

下普通股3578320784.7932601369314.25024036500.9566股东

其中:市值205824251.4189154099338.497040365010.084150万以下普通股股东市值50万

以上普通3372496588.2906447270011.709400.0000股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

2025年度董事会

13521125759.3890610539310.29761797252730.3134

工作报告

22025年年度报告3515125759.2878616539310.39881797252730.3134

2025年度利润分

33512315759.2404601369310.14291815232730.6167

配预案关于公司未弥补亏损达到实收股

43516605759.3127596999310.06921815312730.6181

本总额三分之一的议案关于预计公司

52026年度日常性5280783489.0682606589310.23104154500.7008

关联交易的议案关于增补龚福忠

6先生为公司董事3539235759.694459083939.96531798842730.3403

的议案关于制订公司《董事、高级管理人员

73521125759.3889608949310.27081798842730.3403薪酬管理制度》的议案关于公司聘用

82026年度会计师3540465759.715258964939.94531798802730.3395

事务所的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案5《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》，关联股东柳州元通投资发展有限公司、陆胜云回避表决。柳州元通投资发展有限公司为公司第一大股东，持有公司股份201452434股；广西柳州化工控股有限公司董事陆胜云持有公司股份300000股。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

律师：李长嘉廖乃安

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2026年6月27日