证券代码：600425证券简称：青松建化公告编号：临2023-027

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第七届董事会第十四次会议通知于2023年12月2日发出，于2023年12月12日以通讯方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司独立董事制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司独立董事制度》。

（二）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意于2023年12月28日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会，详情见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会

2023年12月12日