新疆青松建材化工(集团)股份有限公司新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
独立董事2023年度述职报告
边新俊
作为新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称:“公
司”)的独立董事,本人按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办
法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》
等法律、规范性文件及《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等的
规定,认真履行职责和义务,充分发挥独立董事的独立作用,现将本
人2023年度履行职责情况述职如下:
一、基本情况
边新俊:男,汉族,法学学士.2006年7月获得上海证券交易所
独立董事资格培训证书.现任新疆公论律师事务所律师.曾任甘肃政
法学院教师、新疆经济律师事务所(现新疆公论律师事务所)律师
新疆桑赛律师事务所律师、新疆鼎信旭业律师事务所律师.曾任新疆
天山水泥股份有限公司、新疆赛里木现代农业股份有限公司、天康生
物股份有限公司独立董事.现任新疆天顺供应链股份有限公司及青松
建化独立董事
二、独立性情况
本人作为公司的独立董事,拥有相应专业知识和多年独立董事工
作经验.本人未在公司担任除独立董事和专门委员会委员以外的任何
职务,也未在公司控股股东及其控股子公司担任任何职务；本人及本
人任职的单位未与公司及公司控股股东有业务往来；不存影响独立性
的情况.
三、年度履职情况三、年度履职情况
(一)出席董事会会议及股东大会的情况
2023年度,公司共召开了5次董事会会议,其中现场会议1次,
通讯会议4次；本人未有缺席情况,均能按照规定和要求按时参加会
议,认真审议议案,并以严谨的态度行使表决权.本年度对董事会议
案均进行了审议,没有投反对票、弃权票的情况,未对公司其他事项
提出异议.公司共计召开3次股东大会,本人因工作时间冲突,出席
了2022年年度股东大会,未出席年度内召开的临时股东大会.
(二)专门委员会工作情况
2023年度,本人作为提名委员会成员,参加提名委员会会议1次
就公司补选董事候选人的事项审议并发表意见.
作为独立董事,对公司预计2023年度关联交易情况、续聘会计
师事务所和补选董事事前认可并发表独立意见.
(三)行使特别职权的情况
2023年,本人对董事会会议的各项议案均进行了认真审核,并就
内部控制评价报告、利润分配、关联交易、续聘会计师事务所和补选
董事人选等事项发表独立意见,谨慎行使职权,未发生《上市公司独
立董事管理办法》第十八条规定的行使特别职权的情况
(四)与年审会计师沟通情况
在公司2022年年报审计工作过程中,与年审注册会计师就年报
审计计划和审计中重点关注事项进行了沟通,及时了解审计进度,确
保公司审计工作的如期完成,及时出具审计报告.在年报披露前,审
阅审计报告初稿,就审计重点事项进一步交流,确保本人在履职中发
表独立、客观的意见.
(五)与中小股东沟通情况(五)与中小股东沟通情况
本人积极参加公司年度股东大会,及时和董事会秘书及证券事务
代表沟通,以便更好地了解股东关注的事项,为更好地履职奠定基础
(六)现场工作情况
报告期内,本人在公司的现场工作时间十日,除出席董事会会议
和股东大会外,还积极与董事长、董事会秘书和公司聘请的法律顾问
就公司经营发展情况、债务情况、诉讼情况等进行沟通；实地考察公
司位于乌鲁木齐祁家沟和阿克苏本部的水泥厂,了解公司节能技改和
超低排放技改情况；获悉重大事项的进展情况,了解董事会决议和股
东大会决议执行情况,以便更好地履职
四、履职重点关注事项的情况
2023年度,本人依照有关规定,对公司的关联交易、关联方资金
占用、对外担保、募集资金使用、现金分红、法律诉讼等情况重点关
注,并客观、真实发表了独立意见(或专项说明):
1、关联交易情况
公司年度内与关联方发生的关联交易均为与日常生产经营活动
相关的交易,交易价格公允,没有侵犯公司权益和股东利益的情况发
生.
2、关联方资金占用情况
经核查,年度内,公司不存在关联方资金占用的情况
3、对外担保情况
经核查,截止2023年12月末,公司没有对外担保情况
4、募集资金的使用情况
年度内,公司募集资金募集存放和使用情况均按照规定使用
不存在违规使用募集资金的情况不存在违规使用募集资金的情况
5、高级管理人员的提名及薪酬情况
年度内,公司董事和高级管理人员没有大的变动.对拟提名的
一名董事候选人的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查并发
表独立意见,认为相关候选人的提名和聘任程序符合《公司法》和
公司《章程》等的规定.
6、聘任或者更换会计师事务所情况
年度内,公司续聘大信会计师所(特殊普通合伙)为公司2023
年度审计机构,本人对发表了事前认可意见及独立意见,认为大信
会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年上市公司审计经验,能够
满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求,且已经为公司服
务了5年,熟悉公司的财务状况和管理流程,同意续聘大信会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构
7、现金分红情况
公司拟定的2022年度利润分配方案为:拟向全体股东每10股
派送现金红利1元(含税),共计分配利润160,470,370.70元.本年
度不进行资本公积转增股本.此项利润分配方案是基于公司目前的
经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决
定,是兼顾了公司发展及全体股东的利益
公司于2023年6月21日实施完成上述利润分配方案.
8、公司及股东承诺履行情况
年度内,公司不存在正在履行的承诺,也未有新增承诺的情况
9、内部控制的执行情况
公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度,在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制,能够对公司各项业务的健康大方面保持了有效的财务报告内部控制,能够对公司各项业务的健康
运行及经营风险的控制提供保证,不存在财务报告内部控制重大缺陷
的情况,大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保
留意见的内部控制审计报告.
10、诉讼情况
公司的诉讼主要集中在应收账款方面的诉讼,涉及金额都不重
大,不存在重大的诉讼风险
五、总体评价和建议
2023年是连续任职青松建化独立董事的最后一年,本着公正、客
观、独立的原则,参与了公司重大事项的决策,本人较好地履行了独
立董事的职责.本人将继续本着诚信、勤勉的态度以及为上市公司整
体利益和全体东特别是中小股东负责的精神,严格按照法律法规的规
定行使独立董事的权利,履行独立董事的义务,充分发挥独立董事的
作用.
独立董事:
2024年3月24日
