邂立童事候选人声明
本人童疆明已充分了解并同意由提名人新疆青松建材化工
(集团)股份有限公司董事会提名为新疆青松建材催工(集团)
股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明本人具各独立董事任职资格保证不存在任何影响本人担任新疆青
松建材化工(集团)股份有限公司独立董事独立性的关系具体
声明如下:
一、本人具各土市公司运作的基本知识熟悉相关法律)行
豉法规i鄯 门规蕈及其他飙范性文件9具有五年以上法律。经济、会计.财务-管理或者其他履行独立董事职责所必需的王作经验σ
≡i本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规l章 妁要
求:
(一 X申 华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规宸;
(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的
规定(如适用、
(三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定;(四)申共申央纪委、申共申央组织部《关于规范申管干部辞女公职或者退(离)体后担任上市公司、基金管理公司独立董事=独立监事的通知》的规定(如适用(互)申共申央组织部《关`于进一步规范党政领导于部在全业兼职(任职)问题的意理击》的相关规定(如适用λ
(六)中共中央纪委、教育鄯、监察部巛关于加蠖高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用、(七)中国人戛银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定ζ如适蹋丫
(八)中国证监会哎证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等的相关规定(如适月λ(九)中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人炅任职资格管瑾办法》《保险公司董事、蘖事和高级管瑾人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相
关规定(如适用、
(十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形9
亘、本人具各独立性不属于下列情形;
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属
和主要杜会关系(直系亲属是指配偶廴父母、子女等;主要社会
关系是指尸J弟 姐妹、岳父母、姓-媳女婿、男扌弟姐妹的配偶、配馔
的兄弟姐妹等λ
(二)蓬接或者间接持有上市公司已发行垠份1%以上或者
是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
(三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系
亲属:
(四)萑上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
(五)为土市公司及其控股殷东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员:包括提供服务的中介机构的项目组全体人员。各级复核人员、在报告上签字的人员合伙人及主要负责人;
(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有蕈大业务往来的单位担任董事、鉴事或耆高级管瞿人员。或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事>监事戴者高级管理
人爵:
(七)最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员;
首八)其他上海证券交易所认定不具各独立性的情形
绶)本人无下列不良纪录膏
(一)最暹三十六个月曾镦中国证鉴舍行政处罚;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间;
(三)最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者2次以
上遘报批评;
(四)曾任职獾立董事期间.连续两次未∷出席董事会会议·或者未素自整席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以±;
(五)曾任职独立董事期间。发表的独立意见明显与事实不
彳仁有F^
五、包括新疆青松建材化工(集团)股份有限公司在内本
人兼任独立董事的境内外上市公司数量未超过三家;本人在新疆
青松建材化王(集团)股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律鉴管指弓 ——l第 1号 规范运作》对本八的独立董事候选人任职
资格进行核实并确认符合要求本人完全清楚独立董事的职责保证上述声明真实、完整和准确不存在任何虚假陈述或误导成分本人完全明白作出虚假
声明可能导暾的后果q上海证券交易所可依据苓声明馋认苓人的任职资格和獾宾性肀
床人履诺l在担任新霾眚松建材化置 (蔓团)股铨有隈公司
独立董事畿阊三将遵守法律法规、申垦证监会发布纳规章=趣定i
通知以及~E海证券交易所咝务规则的要求。接受上海诬券变易所的监管确保有足够的时间和精力履行职责作出獾粪判翳.不
翼公司主要股东、实际控制人或募馑尝公司存在Wll∷ 害关馨的单位或个人的影响氵
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的予本人将根据相关规定辞去独立董事职务。
特地声明p
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