证券代码：600425证券简称：青松建化公告编号：2025-021

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年10月10日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷237号公司楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数519

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）640136258

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）39.8912

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长郑术建主持，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事4人，出席3人，监事王同玉因出差在外未出席会议；

3、董事会秘书姜军凯出席会议；公司副总经理郭玉军、朱耀忠、杨国星、财务

总监陈霞和总工程师蒋能斌列席会议，公司副总经理张爱民和唐光强因出差未列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司名称变更的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数（%）票数（%）票数（%）

A股 639422578 99.8885 590500 0.0922 123180 0.0193

2、议案名称：《关于变更公司名称暨取消公司监事会修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数（%）票数（%）票数（%）

A股 637449578 99.5802 2582200 0.4033 104480 0.0165

3、议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权比例比例比例票数（%）票数（%）票数（%）

A股 637484078 99.5856 2547400 0.3979 104780 0.0165

4、议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数（%）票数（%）票数（%）

A股 637474378 99.5841 2556300 0.3993 105580 0.0166

5、议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数（%）票数（%）票数（%）

A股 639309878 99.8709 580200 0.0906 246180 0.0385

6.00议案名称：《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

6.01议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数（%）票数（%）票数（%）

A股 639214578 99.8560 769600 0.1202 152080 0.02386.02议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数（%）票数（%）票数（%）

A股 639205778 99.8546 775900 0.1212 154580 0.0242

6.03议案名称：债券期限和债券品种

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数（%）票数（%）票数（%）

A股 639403578 99.8855 580000 0.0906 152680 0.0239

6.04议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数（%）票数（%）票数（%）

A股 639250578 99.8616 733000 0.1145 152680 0.0239

6.05议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数（%）票数（%）票数（%）

A股 639381478 99.8820 537900 0.0840 216880 0.0340

6.06议案名称：债券利率及其确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数（%）票数（%）票数（%）

A股 639399778 99.8849 581800 0.0908 154680 0.0243

6.07议案名称：担保安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数（%）票数（%）票数（%）

A股 639361278 99.8789 632000 0.0987 142980 0.0224

6.08议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数（%）票数（%）票数（%）

A股 639412378 99.8869 508000 0.0793 215880 0.0338

6.09议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数（%）票数（%）票数（%）

A股 639406178 99.8859 586700 0.0916 143380 0.0225

6.10议案名称：承销方式及上市安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数（%）票数（%）票数（%）

A股 639400178 99.8850 576800 0.0901 159280 0.0249

6.11议案名称：赎回条款或回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数（%）票数（%）票数（%）

A股 639371778 99.8805 613200 0.0957 151280 0.0238

6.12议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数（%）票数（%）票数（%）A股 639412378 99.8869 572600 0.0894 151280 0.02377、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数（%）票数（%）票数（%）

A股 639392178 99.8837 537600 0.0839 206480 0.0324

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案2《关于变更公司名称暨取消公司监事会修订公司章程的议案》为需特

别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：李在军朱康榕

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程

序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会

2025年10月11日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书