证券代码：600425证券简称：青松建化公告编号：临2026-012

新疆青松建材化工集团股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆青松建材化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届

董事会第十二次会议通知于2026年4月17日发出，于2026年4月28日以通讯方式召开。应出席会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2026年第一季度报告》

《2026年第一季度报告》经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

报告全文见同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《税务风险管理办法》

办法全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。（三）审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》经董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

制度全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于选聘公司2026年度审计机构的议案》

《关于选聘公司2026年度审计机构的议案》经董事会审计委员会

2026年第三次会议审议通过。

详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青松建化关于变更会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》同意于2026年5月15日以现场会议和网络投票相结合的方式召

开公司2026年第一次临时股东会，详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青松建化关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆青松建材化工集团股份有限公司董事会

2026年4月30日