证券代码：600425证券简称：青松建化公告编号：2025-010

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月10日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷237号公司办公楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数840

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）657382578

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）40.9659

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长郑术建主持，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事张广贵因外出培训未出席会议；

2、公司在任监事4人，出席3人，监事杨敏因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书姜军凯出席会议；公司副总经理郭玉军、朱耀忠、唐光强、杨

国星和财务总监陈霞列席会议，公司副总经理张爱民和总工程师蒋能斌因出差未列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算草案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数（%）票数（%）

A股 653911156 99.4719 1706103 0.2595 1765319 0.2686

2、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数（%）票数（%）

A股 654903175 99.6228 1756803 0.2672 722600 0.11003、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数（%）票数（%）

A股 653825456 99.4588 1755703 0.2670 1801419 0.2742

4、议案名称：《2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数（%）票数（%）

A股 654418275 99.5490 2276303 0.3462 688000 0.1048

5、议案名称：《2024年年度报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数（%）票数（%）

A股 655028675 99.6419 1739003 0.2645 614900 0.09366、议案名称：《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数（%）票数（%）

A股 653560156 99.4185 1944503 0.2957 1877919 0.28587、议案名称：《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 652023556 99.1847 3545603 0.5393 1813419 0.27608、议案名称：《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司主要负责人薪酬考核管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例票数比例

票数比例（%）票数（%）（%）

A股 651163356 99.0539 4340703 0.6603 1878519 0.2858

9、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数（%）票数（%）

A股 652711156 99.2893 2533303 0.3853 2138119 0.3254

10、议案名称：《关于董事、监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数（%）票数（%）

A股 652681756 99.2849 2545103 0.3871 2155719 0.3280

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

627281267100.000000.00000.000

通股股东

持股1%-5%普通

00.000000.000000.0000

股股东

持股1%以下普

2713700890.152222763037.56216880002.2857

通股股东

其中:市值50万

以下普通股股975225185.197310064038.79216880006.0106东市值50万以上

1738475793.192512699006.807500.0000

普通股股东(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《2024年度利

42281122288.499522763038.83136880002.6692润分配方案》

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：李在军朱康榕

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程

序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会

2025年4月11日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议