青松建化:青松建化2025年年度股东会法律意见书

北京市中伦（上海）律师事务所

关于新疆青松建材化工集团股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书

致：新疆青松建材化工集团股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称“有关法律”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）和《新疆青松建材化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受新疆青松建材化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司

2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）并对本次股东会的相关事项进行见证。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。

本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，资料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合有关法律、《规则》及《章北京*上海*深圳*广州*武汉*成都*重庆*青岛*杭州*南京*海口*东京*香港*伦敦*纽约*洛杉矶*旧金山*阿拉木图Beijing * Shanghai * Shenzhen * Guangzhou * Wuhan * Chengdu * Chongqing * Qingdao * Hangzhou * Nanjing * Haikou * Tokyo * Hong Kong * London * New York * Los Angeles * San Francisco * Almaty程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东会的召集和召开程序

根据公司第八届董事会第十一次会议决议，公司董事会于2026年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《新疆青松建材化工集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》载明了本次股东会的召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、参加人员和参加会议登记办法。

本次股东会于2026年4月17日按照《通知》载明的时间、地点和方式召开，由公司董事长郑术建先生主持。

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定。

二、出席会议人员和召集人资格

公司参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共计410人，代表股份645431918股，占公司股份总数的40.2212%。

其中，公司本次股东会出席现场会议的股东及股东代理人共计2人，代表股份627281267股，占公司股份总数的39.0902%。出席现场会议的股东及股东代理人均持有合法有效的证件和证明。

根据公司通过上证所信息网络有限公司取得的本次股东会网络投票结果，参

2与本次股东会网络投票的股东共408名，代表股份18150651股，占公司股份总

数的1.1311%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）共408人，代表股份18150651股，占公司股份总数的1.1311%。

除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司全体董事和董事会秘书以及本所律师，公司部分高级管理人员列席了本次股东会现场会议。

本次股东会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东会的出席会议人员和召集人资格符合有关法律、《规则》及《章程》的规定，合法有效。