证券代码：600426证券简称：华鲁恒升公告编号：临2025-027

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月29日

(二)股东大会召开的地点：山东省德州市经济开发区东风东路2555号凤冠假日酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数680

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）869166797

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

40.9362

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长常怀春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 868389977 99.9106 526460 0.0605 250360 0.0289

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 868421077 99.9142 502960 0.0578 242760 0.0280

3、议案名称：关于独立董事2024年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 868413577 99.9133 503460 0.0579 249760 0.0288

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 868388187 99.9104 536450 0.0617 242160 0.0279

5、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 868394877 99.9111 533760 0.0614 238160 0.0275

6、议案名称：关于公司2024年年度利润分配及资本公积转增预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 868679847 99.9439 388350 0.0446 98600 0.0115

7、议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 868576547 99.9320 481450 0.0553 108800 0.0127

8、议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度

审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 868423987 99.9145 468850 0.0539 273960 0.0316

9、议案名称：关于公司终止并重新签订部分日常关联交易协议及预计2025年

日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 189902724 99.6826 485450 0.2548 119100 0.0626

10、议案名称：关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 856948731 98.5942 12117866 1.3941 100200 0.011711、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 868572647 99.9316 464050 0.0533 130100 0.0151

12.01议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 860867356 99.0451 300750 0.0346 7998691 0.9203

12.02议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 860859356 99.0442 306750 0.0352 8000691 0.9206

12.03议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 860867456 99.0451 298650 0.0343 8000691 0.9206

12.04议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 860857656 99.0440 308350 0.0354 8000791 0.9206

12.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 860838756 99.0418 326950 0.0376 8001091 0.9206

12.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 860860356 99.0443 299350 0.0344 8007091 0.9213

12.07议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 860862656 99.0445 303250 0.0348 8000891 0.9207

12.08议案名称：股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 860843856 99.0424 307350 0.0353 8015591 0.9223

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通

636757580100.000000.000000.0000

股股东

持股1%-5%普通

93180349100.000000.000000.0000

股股东

持股1%以下普通

13874191899.65023883500.2789986000.0709

股股东

其中:市值50万

2834712398.78262507500.8738986000.3436

以下普通股股东市值50万以上普

11039479599.87551376000.124500.0000

通股股东(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）关于公司2024年年度利润分配及

623192226799.79043883500.1670986000.0426

资本公积转增预案的议案

12.01回购股份的目的22410977696.42893007500.129479986913.4417

12.02回购股份的种类22410177696.42553067500.131980006913.4426

12.03回购股份的方式22410987696.42892986500.128580006913.4426

回购股份的实施

12.0422410007696.42473083500.132680007913.4427

期限

回购股份的用途、

数量、占公司总股

12.0522408117696.41663269500.140680010913.4428

本的比例、资金总额回购股份的价格

12.06或价格区间、定价22410277696.42592993500.128880070913.4453

原则回购股份的资金

12.0722410507696.42693032500.130480008913.4427

来源股东大会对董事会办理本次回购

12.0822408627696.41883073500.132280155913.4490

股份事宜的具体授权

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案11《关于修订<公司章程>的议案》、议案12《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，以特别决议审议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：钟茹雪、张晓武

2、律师见证结论意见：

贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2025年4月30日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议