证券代码：600426证券简称：华鲁恒升公告编号：临2026-018

山东华鲁恒升化工股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月21日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月21日9点30分

召开地点：山东省德州市经济开发区东风东路2555号凤冠假日酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于2025年度董事会工作报告的议案√

2关于独立董事2025年度述职报告的议案√

3关于公司2025年度财务决算报告的议案√

4关于公司2025年年度报告及摘要的议案√

5关于公司2025年年度利润分配及资本公积转增预案的议案√

6关于公司2026年度财务预算报告的议案√

关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026

7√

年度审计机构的议案关于终止与华通化工签订的关联交易协议暨与其母公司山

8√

东华鲁集团有限公司签订关联交易协议的议案

9关于预计公司2026年日常关联交易额度的议案√

10关于公司使用自有资金购买结构性存款的议案√

11关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

12关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配√

的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-11项议案已经公司2026年3月27日召开的第九届董事会第八次会议

审议通过，第12项议案已经公司2026年4月27日召开的第九届董事会第九次会议审议通过。会议决议公告已刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：山东华鲁恒升集团有限公司、山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司、华鲁投资发展有限公司、山东华鲁国际商务中心有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登

陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600426华鲁恒升2026/5/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照）、上海股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件1）和上海股票账户卡，于

2026年5月20日（上午9:00—下午16:00）前至本公司证券部处登记。异地股东可

用信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1、会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

2、联系方式

联系电话：0534-2465426

联系传真：0534-2465017

电子邮箱：hlhszq@hl-hengsheng.com

联系人：高文军樊琦特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

山东华鲁恒升化工股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于2025年度董事会工作报告的议案

2关于独立董事2025年度述职报告的议案

3关于公司2025年度财务决算报告的议案

4关于公司2025年年度报告及摘要的议案

关于公司2025年年度利润分配及资本公积转增预案的

5

议案

6关于公司2026年度财务预算报告的议案

关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

7

2026年度审计机构的议案

关于终止与华通化工签订的关联交易协议暨与其母公

8

司山东华鲁集团有限公司签订关联交易协议的议案

9关于预计公司2026年日常关联交易额度的议案

10关于公司使用自有资金购买结构性存款的议案

关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

11

的议案关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润

12

分配的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。