证券代码：600428证券简称：中远海特公告编号：2026-024

中远海运特种运输股份有限公司

关于公司董事长、董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、提前离任的基本情况

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会于近日收到公司董事长张炜先生、董事王威先生提交的书面辞职函。因工作调动原因，张炜先生提出辞去公司董事长、董事及战略决策委员会主任委员、提名委员会委员等职务，王威先生提出辞去公司董事、战略决策委员会委员等职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，辞职函自送达公司董事会时生效。

是否存在是否继续在上原定任期到未履行完姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控具体职务期日毕的公开股子公司任职承诺

董事长、董事及战略决策委张炜员会主任2026年7月2028年9月工作调动否不适用否

委员、3日26日提名委员会委员

董事、战王威略决策委2026年7月2028年9月工作调动否不适用否员会委员3日26日

1二、离任对公司的影响

张炜先生、王威先生的离任事宜未导致公司董事会成员低于

法定最低人数，不会影响公司正常经营发展。张炜先生、王威先生已确认与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无其他与本人离任相关的事宜需要通知公司股东，并已按公司规定妥善做好交接工作。公司已于2026年7月3日召开第九届董事会第九次会议，审议通过提名陈帅先生为公司第九届董事会董事候选人，并提请股东会审议。公司董事会对张炜先生、王威先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

2026年7月4日

2