证券代码：600428证券简称：中远海特公告编号：2026-028

中远海运特种运输股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月21日

(二)股东会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1．出席会议的股东和代理人人数463

2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1670008915

3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）60.8621

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，李满董事主持，采取现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东会网络投票系统）相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《中远海运特种运输股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事6人，列席5人；马向辉董事因工作原因未出席会议。

2.董事会秘书已出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.关于增补董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

1.01陈帅166213952599.5287是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.累积投票议案

(1)关于增补董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

1.01陈帅6744270589.5509是(三)关于议案表决的有关情况说明无。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：张柯华、黄思哲

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定；

本次股东会召集人资格、出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表

决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2026年7月22日