中远海特:中远海运特种运输股份有限公司董事会审计委员会履行监督职责情况报告

中远海运特种运输股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履行监督职责情况报告

根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格遵循法律法规，恪尽职守，忠实、勤勉地履行了监督职责。现将本年度履行监督职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）审计委员会人员构成

本报告期内，公司审计委员会由4名董事组成，其中独立董事3名，符合“过半数委员由独立董事担任”的规定。全部委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。

（二）会计师事务所简介

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册

1会计师743名。立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其

中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户9家。

二、审计委员会年度主要监督职责履行情况

本报告期内，审计委员会共召开7次会议。会议均由主任委员召集和主持，全体委员均亲自或依法委托出席会议，对各项议案进行了充分审议及独立表决。会议召开程序、表决方式符合《审计委员会工作规程》的规定。现将会议召开情况统计如下：

在2024年年度审计工作前，审计委员会与时任公司年审会计师天职国际会计师事务所年度审计项目人员及公司财务负责人进行审前沟通，对2024年度审计工作重点事项进行了交流。

2025年3月12日，董事会审计委员会2025年第一次会议审议通

过2024年度审计工作初审结果。

2025年3月27日，董事会审计委员会2025年第二次会议听取会

计师事务所关于2024年度审计工作汇报，审议公司2024年年度财务报告、审计报告、内部控制评价报告和内部控制审计报告等议案，并同意提交公司董事会审议。

2025年4月29日，董事会审计委员会2025年第三次会议通过公

司2025年第一季度报告，并同意提交董事会审议。