证券代码：600428证券简称：中远海特公告编号：2025-045

中远海运特种运输股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月25日

(二)股东会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数346

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1609554923

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）58.6589

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，张炜董事长主持，采取现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东会网络投票系统）相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《中远海运特种运输股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事5人，出席2人，刘祥浩监事，陈建钦、张丛职工监事因工作原

因未出席会议；

3.董事会秘书已出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于全资子公司光租4艘9000吨特种液货船暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 183801360 99.0807 1669207 0.8998 36000 0.0195

2.议案名称：关于公司聘任2025年度审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 1607678816 99.8834 1794307 0.1114 81800 0.0052

3.议案名称：关于2025年度融资性对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1597406261 99.2452 12066762 0.7496 81900 0.0052

4.00议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

4.01议案名称：修订《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1597250461 99.2355 12224262 0.7594 80200 0.0051

4.02议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1597195061 99.2320 12278862 0.7628 81000 0.0052

4.03议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1597195861 99.2321 12278862 0.7628 80200 0.0051

4.04议案名称：取消监事会及废止《监事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1607551316 99.8755 1920707 0.1193 82900 0.00525. 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1597215161 99.2333 12261462 0.7617 78300 0.0050

(二)累积投票议案表决情况

6.00关于选举董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

6.01张炜160748252899.8712是

6.02黄南160517268899.7277是

6.03马向辉160541053999.7425是

6.04李满160518632999.7285是

6.05王威160517923999.7281是

6.06钟玉滨160521510799.7303是

7.00关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

7.01郑明辉160571895999.7616是

7.02叶政160530076299.7356是

7.03李丹160583592099.7689是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于全资子公1315289688.5233166920711.2343360000.2424

司光租4艘

9000吨特种液

货船暨关联交易的议案

2关于公司聘任1298199687.3731179430712.0762818000.5507

2025年度审计

师的议案

3关于2025年270944118.23541206676281.2133819000.5513

度融资性对外担保额度的议案

6.01张炜1278570886.0520

6.02黄南1047586870.5060

6.03马向辉1071371972.1069

6.04李满1048950970.5979

6.05王威1048241970.5501

6.06钟玉滨1051828770.7915

7.01郑明辉1102213974.1826

7.02叶政1060394271.3680

7.03李丹1113910074.9698

(四)关于议案表决的有关情况说明1.公司的关联股东为控股股东中国远洋运输有限公司（持有表决权股份1125413544股）、中国远洋海运集团有限公司（持有表决权股份298634812股），在审议议案1时，已履行回避表决义务。

2.议案4.01、4.02、4.03、4.04属于特别决议议案，获得了出席本次股东会有

效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所律师：李峰、张柯华

2.律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定；

本次股东会召集人资格、出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表

决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2025年9月26日