证券代码：600428证券简称：中远海特公告编号：2026-006

中远海运特种运输股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月23日

(二)股东会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数509

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1613654814

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

58.8083

股份总数的比例（%）

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，张炜董事长主持，采取现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东会网络投票系统）相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《中远海运特种运输股份有限公司章程》的规定。

(四)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人，出席8人；马向辉董事因工作原因未出席会议。

2.董事会秘书已出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于与中远海运集团签订框架性日常关联交易合同的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 188159047 99.2366 1315411 0.6937 132000 0.0697

2.议案名称：关于与中远海运集团财务公司签订金融财务服务协议的关联交易

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 185258597 97.7069 4214360 2.2226 133501 0.0705

3.议案名称：关于对半潜船合资公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1611899551 99.8912 1509763 0.0935 245500 0.0153

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

关于与中远海1751058392.365113154116.93851320000.6964运集团签订框

1架性日常关联

交易合同的议案

关于与中远海1461013377.0658421436022.22991335010.7043运集团财务公

2司签订金融财

务服务协议的关联交易议案

关于对半潜船1720273190.741315097637.96372455001.2950

3合资公司提供

担保的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2的关联股东中国远洋运输有限公司（持有表决权股份1125413544股）、中国远洋海运集团有限公司（持有表决权股份298634812股）在审议议

案1、2时已履行回避表决义务。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：李峰、黄思哲

2.律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定；

本次股东会召集人资格、出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表

决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2026年1月24日