股票代码：600429股票简称：三元股份公告编号：2023-004

北京三元食品股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2023年2月3日以通讯会

议方式召开第八届董事会第十一次会议，本次会议的通知于2023年1月31日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等规定及公司2021年年度股东大会的授权，公司2022年限制性股票激励计划授予的激励对象中，7名激励对象因与公司解除劳动关系，公司拟对其已获授但尚未解除限售的660000股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.01元/股。

详见公司2023-006号《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》；

公司2022年限制性股票激励计划首次授予的1972.8万股限制性股票已于

2022年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司

1总股本由1497557426股变更为1517285426股，公司注册资本相应由人民币

1497557426元变更为人民币1517285426元。

公司2022年限制性股票激励计划预留部分股份授予的182.5万股限制性股票已于2023年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由1517285426股变更为1519110426股，公司注册资本相应由人民币1517285426元变更为人民币1519110426元。

公司拟回购注销前述7名2022年限制性股票激励计划的激励对象已持有但

尚未解除限售的660000股限制性股票，该回购注销完成后，公司总股本将由

1519110426股变更为1518450426股，公司注册资本将由人民币1519110426

元变更为人民币1518450426元。

综上，公司总股本由1497557426股变更为1518450426股，公司注册资本相应由人民币1497557426元变更为人民币1518450426元。

此外，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定要求，对《公司章程》相应条款进行修订。

董事会同意公司变更注册资本并对《公司章程》进行修订，详见公司2023-007号《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于修改<公司总经理工作细则>的议案》；

修改后的公司《总经理工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于修改<公司对外担保管理办法>的议案》；

2修改后的公司《对外担保管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过《关于修改<公司对外投资管理办法>的议案》；

修改后的公司《对外投资管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2023年2月7日

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