股票代码：600429股票简称：三元股份公告编号：2023-066

北京三元食品股份有限公司

关于修改公司《董事会提名委员会工作细则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规要求，并结合北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）实际情况，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》，具体修改情况如下：

原条款修改后条款

第八条提名委员会的主要职责权限第八条提名委员会负责拟定董事、如下：高级管理人员的选择标准和程序，对

（一）根据公司经营活动情况、董事、高级管理人员人选及其任职资

资产规模和股权结构对公司董事会的格进行遴选、审核，并就下列事项向规模和构成向董事会提出建议；董事会提出建议：

（二）研究公司董事、总经理的（一）提名或任免董事；

选择标准和程序并向公司董事会提出（二）聘任或解聘高级管理人员；

建议；（三）法律法规、中国证监会规

（三）广泛搜寻合格的公司董事定和公司章程规定的其他事项。

和总经理的人选；董事会对提名委员会的建议未采

（四）对公司董事候选人和总经纳或未完全采纳的，应在董事会决议理人选进行审查并提出建议；中记载提名委员会的意见及未采纳的

（五）对应提请公司董事会聘任具体理由，并进行披露。

的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

（六）公司董事会授权的其他事宜。

1修改后的公司《董事会提名委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2023年12月27日

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