股票代码：600429股票简称：三元股份公告编号：2023-064

北京三元食品股份有限公司

关于修改公司《董事会审计委员会工作细则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规要求，并结合北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）实际情况，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》，具体修改情况如下：

原条款修改后条款

第四条审计委员会成员由三至七名第四条审计委员会成员由三至七名

董事组成，独立董事占多数，委员中董事组成，应为不在公司担任高级管至少有一名独立董事为专业会计人理人员的董事，其中独立董事应过半士。数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。

第十二条审计委员会对公司总部审第十二条审计委员会负责审核公司

计部、财务部提供的报告进行评议、财务信息及其披露、监督及评估内外

签署意见，并将书面决议材料呈报公部审计工作和内部控制，下列事项应司董事会讨论：经审计委员会全体成员过半数同意

（一）外部审计工作评价，外部后，提交公司董事会审议：

审计机构的聘请与更换；（一）披露财务会计报告及定期

（二）公司内部审计制度是否得报告中的财务信息、内部控制评价报

到有效实施，公司财务报告是否全面告；

真实；（二）聘用或解聘承办公司审计

（三）公司内控制度是否得到有业务的会计师事务所；

效落实；（三）聘任或解聘公司财务负责

（四）公司对外披露的财务报告人；

等信息是否客观真实，公司的重大关（四）因会计准则变更以外的原联交易是否合乎相关法律法规；因作出会计政策、会计估计变更或重

1（五）对公司财务部门、审计部大会计差错更正；

门包括其负责人的工作评价；（五）法律法规、中国证监会规

（六）其他相关事项。定和公司章程规定的其他事项。

第十三条审计委员会每年至少召开第十三条审计委员会每季度至少召

二次会议，并于会议召开前三天将会开一次会议，并于会议召开前三天将议内容书面通知全体委员，会议由主会议内容书面通知全体委员，会议由任委员主持，主任委员不能出席时可主任委员主持，主任委员不能出席时委托其他一名委员（独立董事）主持。可委托其他一名委员（独立董事）主持。两名及以上委员提议，或召集人认为有必要时，可召开临时会议。

此外，根据公司目前制度修订要求，统一微调部分文字表述，不涉及实质内容更新。

修改后的公司《董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2023年12月27日

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