股票代码：600429股票简称：三元股份公告编号：2022-046

北京三元食品股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议，于2022年5月12日以现场结合通讯会议的方式召开，本次会议通知于2022年

5月9日以传真及电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席郗

雪薇主持，公司监事3人，参加会议3人。本次会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；

同意选举郗雪薇担任公司第八届监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司监事会

2022年5月13日