股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-048

北京三元食品股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于 2026年 10月 21 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。

（三）会议时间：2026年 10月 27日

召开方式：通讯会议方式

（四）本次会议应参加董事 9人，实际参加会议董事 9人。

（五）公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》；

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。公司

2026年第三季度报告具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易金额超出预计的议案》；

详见公司 2026-049号《关于公司 2026年度日常关联交易金额超出预计的公告》。

关联董事袁浩宗先生、陈一先生、曾焜先生回避本项议案的表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事倪静女士、郑登津先生、徐海音女士均同意该议案。

表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026年 10月 29日