股票代码：600429股票简称：三元股份公告编号：2026-012

北京三元食品股份有限公司

关于公司2025年度日常关联交易金额超出预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、2025年度日常关联交易金额超出预计的事项及原因

2025年4月27日，经公司第八届董事会第四十次会议审议，公司对2024年度日常关联交易进行了预计，并提请2025年6月27日召开的2024年年度股东大会审议通过，详见公司2025-012号《关于2025年度日常关联交易公告》。

截至2025年12月31日，公司个别关联交易金额超过预计上限，同时新增部分关联交易，具体内容为：

1、超出预计金额的关联交易：

（1）原预计2025年向承德三元有限责任公司采购原料奶的关联交易金额约

7500万元，由于采购量增加，2025年实际发生8374.86万元。

（2）原预计2025年北京市牛奶有限公司为公司提供后勤服务及物业管理服

务的关联交易金额约60万元，2025年实际发生75.47万元。

（3）原预计2025年向河南裕农食品有限公司出租房屋的关联交易金额约

60万元，由于出租范围增加，2025年实际发生75.89万元。

（4）原预计2025年向河南裕农食品有限公司销售原辅料的关联交易金额约

150万元，2025年实际发生156.89万元。

2、新增关联交易：

（1）2025年向北京六必居食品有限公司、北京首农消费帮扶双创中心有限

公司等6家关联企业采购商品、原辅料，交易金额共计12.93万元。

1（2）2025年关联企业北京奶牛中心、北京篮丰蔬菜配送有限公司分别为公

司提供检测、运输服务，交易金额共计34.24万元。

（3）2025年向北京六必居食品有限公司、北京市食品供应处34号供应部

有限公司、北京京粮物流有限公司等12家关联企业销售商品，交易金额共计

148.52万元。

（4）2025年租赁关联企业上海豫园商贸发展有限公司场地，交易金额为80万元。

二、关联交易金额的定价政策和定价依据

上述新增及超出预计金额的关联交易为日常关联交易，遵循本公司董事会、股东会批准的交易原则，协议约定的交易条件公允合理，超出预计金额的交易依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

三、关联交易的审议程序2026年4月22日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易金额超出预计的议案》，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事按照《公司章程》的有关规定回避表决。本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生认为上述关联交易对公司生产经营是有利的，均同意该议案。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次会议决议

2、独立董事2026年第二次会议决议特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026年4月24日

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