股票代码：600429股票简称：三元股份公告编号：2026-027

北京三元食品股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于2026年5月15日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。

（三）会议时间：2026年5月20日

召开方式：通讯会议方式

（四）本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。

（五）公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

详见公司2026-028号《关于修改<公司章程>的公告》。修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》；

本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于更换独立董事的议案》；

鉴于公司独立董事蒋林树先生任期届满，根据《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事会提名徐海音女士为公司第九届董

1事会独立董事候选人。董事会对蒋林树先生担任公司独立董事职务期间为公司发

展所做出的贡献表示衷心感谢。

徐海音女士：1967年2月出生，北京大学经济学学士、国际金融硕士。历任中国惠普有限公司高级副总裁，诺华集团中国区总裁，国投创新投资管理有限公司董事总经理，招商局健康产业投资有限公司总经理，哈药集团股份有限公司董事、总经理等职务；现任灵知生物技术（苏州）有限公司董事长、首席执行官，上海上实资本管理有限公司投资合伙人，4家港交所上市公司中康科技控股有限公司、云顶新耀有限公司、和誉开曼有限责任公司及药捷安康（南京）科技股份

有限公司独立非执行董事，华兰安康生物股份有限公司董事。

独立董事候选人有关材料将报上海证券交易所审核，通过后作为公司独立董事候选人提请公司股东会选举。独立董事提名人声明及独立董事候选人声明，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》；

为进一步完善强化公司风险控制体系，保障公司董事、高级管理人员依法履职，保障公司、投资者的权益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员和其他相关责任主体购买责任保险。详见公司2026-029号《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》。

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述保险方案范围内授权公司经营管理层，具体办理责任险投保相关事宜，包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签

署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。

公司全体董事对本事项回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

上述第一至四项议案均需提请公司2025年年度股东会审议。

2特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026年5月21日

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