证券代码：600429证券简称：三元股份公告编号：2025-023

北京三元食品股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日

(二)股东大会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号，公司工业园南区四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数143

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1109395069

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）73.5099

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。现场会议由公司董事长袁浩宗先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司总经理、财务总监等部分高级管理人员列席了本次会议，董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1108368248 99.9074 999221 0.0900 27600 0.0026

2、议案名称：公司2024年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 1108368648 99.9074 999021 0.0900 27400 0.0026

3、议案名称：公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1108368648 99.9074 903321 0.0814 123100 0.0112

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1102820000 99.4073 6547669 0.5902 27400 0.0025

5、议案名称：公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1108176248 99.8901 1177321 0.1061 41500 0.0038

6、议案名称：公司2024年度资产减值准备计提及转回（销）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1108352548 99.9060 1002221 0.0903 40300 0.0037

7、议案名称：公司2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 289303864 99.6420 999221 0.3441 40200 0.0139

8、议案名称：公司2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1108350648 99.9058 1002221 0.0903 42200 0.0039

9、议案名称：关于与集团财务公司2025年度综合授信、资金存放等预计业务

的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 287057460 98.8682 3236125 1.1145 49700 0.0173

10、议案名称：关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1108439048 99.9138 906321 0.0816 49700 0.004611、 议案名称：关于修改公司《独立董事管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1103077000 99.4304 6268369 0.5650 49700 0.0046

12、议案名称：关于修改公司《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1103080000 99.4307 6265369 0.5647 49700 0.0046

13、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 1108437448 99.9136 907921 0.0818 49700 0.0046

(二)累积投票议案表决情况

14、关于公司董事会换届选举的议案（董事）

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

14.01袁浩宗110064149599.2109是

14.02陈一110064148599.2109是

14.03黄震110068957699.2152是

14.04姚宇110084848099.2296是

14.05曾焜110084147599.2289是

15、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

15.01蒋林树110064148299.2109是

15.02倪静110092857199.2368是

15.03郑登津110064567299.2113是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上普通股股

东1038328935100.000000.000000.0000持股

1%-5%普通56661562100.000000.000000.0000股股东

持股1%以下普通股股

东1318575191.538611773218.1732415000.2882

其中:市值

50万以下

普通股股东536747190.05535512219.2483415000.6964市值50万以上普通股

股东781828092.58566261007.414400.0000

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

1公司2024年度董7003931398.55519992211.4060276000.0389

事会报告

2公司2024年度监7003971398.55569990211.4057274000.0387

事会报告

3公司2024年年度7003971398.55569033211.27101231000.1734

报告及摘要

4公司2024年度财6449106590.747965476699.2134274000.0387

务决算报告及

2025年度财务预

算报告

5公司2024年度利6984731398.284911773211.6566415000.0585

润分配方案

6公司2024年度资7002361398.533010022211.4102403000.0568

产减值准备计提

及转回（销）的议案

7公司2025年度日7002671398.53739992211.4060402000.0567

常关联交易的议案

8公司2024年度独7002171398.530310022211.4102422000.0595

立董事述职报告

9关于与集团财务6778030995.376332361254.5536497000.0701

公司2025年度综

合授信、资金存放等预计业务的关

联交易议案10关于向北京农商7011011398.65479063211.2753497000.0700银行申请综合授信额度的关联交易议案11关于修改公司《独6474806591.109562683698.8204497000.0701立董事管理办法》的议案12关于修改公司《募6475106591.113862653698.8162497000.0700集资金管理办法》的议案

13关于公司独立董7010851398.65249079211.2775497000.0701

事津贴的议案

14.01袁浩宗6231256087.6824

14.02陈一6231255087.6824

14.03黄震6236064187.7501

14.04姚宇6251954587.9737

14.05曾焜6251254087.9638

15.01蒋林树6231254787.6824

15.02倪静6259963688.0864

15.03郑登津6231673787.6883

注：上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）持有本公司

56661562股股份，占公司股份总数的3.75%；上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投资”）

持有本公司219277151股股份，占公司股份总数的14.53%。复星创泓与平闰投资系一致行动人，本表格披露的有关数据包含复星创泓表决情况。

(五)关于议案表决的有关情况说明上述第7、9项议案涉及关联交易事项，股东北京首农食品集团有限公司（持有表决权股份数量为 535908935 股）、 BEIJING ENTERPRISES (DAIRY)

LIMITED（持有表决权股份数量为 283142849股）在审议前述议案时均回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

律师：湛晶心、张甜甜

2、律师见证结论意见：

北京市环球律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2025年6月28日

*上网公告文件北京市环球律师事务所关于北京三元食品股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书。

*报备文件北京三元食品股份有限公司2024年年度股东大会决议。