股票代码：600429股票简称：三元股份公告编号：2025-037

北京三元食品股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2025年8月26日以现场结

合通讯会议方式召开第九届董事会第四次会议，本次会议的通知于2025年8月

16日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长袁浩宗先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》；

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于北京首农食品集团财务有限公司2025年上半年风险持续评估报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于公司对外捐赠的议案》；

为积极践行社会责任，董事会同意2025年“三元学生营养公益中国行”活动捐赠额度不超过300万元。

1表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2025年8月28日

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