股票代码：600429股票简称：三元股份公告编号：2026-038

北京三元食品股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于2026年8月11日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。

（三）会议时间：2026年8月21日

召开方式：现场结合通讯会议

（四）本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。

（五）公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》；

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《公司2026年度中期利润分配方案》；

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。详见公司2026-039号《关于2026年度中期利润分配方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于集团财务公司2026年上半年风险持续评估报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

1表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于公司对外捐赠的议案》；

为积极践行社会责任，开展“三元学生营养公益中国行”等活动，董事会同意公司2026年对外捐赠额度不超过300万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过《公司“提质增效重回报”行动方案2026年半年度评估报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《关于公司高级管理人员绩效考核相关议案》；

同意公司高级管理人员绩效考核相关事项。本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

涉及本议案的公司党委副书记、董事、纪委书记、工会主席、总法律顾问周辉先生回避本议案的表决。

表决结果：8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》；

详见公司2026-040号《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

涉及本议案的公司党委副书记、董事、纪委书记、工会主席、总法律顾问周辉先生回避本议案的表决。

表决结果：8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026年8月25日

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