股票代码：600429股票简称：三元股份公告编号：2025-010

北京三元食品股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每10股派发现金红利0.12元（含税）；

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；

*本利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为6609.10万元，合并报表中期末未分配利润为

38423.50万元。2024年公司实现合并报表归母净利润5481.18万元。经第八届董

事会第四十次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股

本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税）。截至目前，公司总股本为1509176043股，以此计算合计拟派发现金红利约1811.01万元（含税），约占公司2024年合并报表归母净利润的33.04%。本次利润分配，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具

1体调整情况。

本次年度利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形

公司不存在触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被

实施其他风险警示的情形：

项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）18110112.5273949626.1112147603.41

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润54811753.04242923725.4538772761.56

（元）

本年度末母公司报表未分配利66090959.43润（元）

最近三个会计年度累计现金分104207342.04

红总额（元）最近三个会计年度累计回购注0

销总额（元）

最近三个会计年度平均净利润112169413.35

（元）

最近三个会计年度累计现金分104207342.04

红及回购注销总额（元）最近三个会计年度累计现金分

红及回购注销总额（D）是否低 否于5000万元

现金分红比例（%）92.90

现金分红比例（E）是否低于 30% 否

是否触及《股票上市规则》第

9.8.1条第一款第（八）项规定

否的可能被实施其他风险警示的情形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月27日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过《公司2024年度利润分配方案》；公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润

2分配政策，董事会同意将本方案提交公司2024年年度股东会审议。

（二）监事会意见

公司第八届监事会第十四次会议审议通过《公司2024年度利润分配方案》，监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、

经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障全体股东的合理回报，同意将本方案提交公司2024年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2025年4月29日

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