股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2026-047

北京三元食品股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于 2026 年 10 月 14 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。

（三）会议时间：2026 年 10 月 21 日

召开方式：通讯会议方式

（四）本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。

（五）公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于北京工业园新增灌装线项目的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于河北工业园工艺技改升级项目的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日