股票代码：600429股票简称：三元股份公告编号：2025-024

北京三元食品股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2025年6月27日以现场结

合通讯会议方式召开第九届董事会第一次会议，本次会议的通知于2025年6月

24日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。公司董事8人，参加会议8人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》；

同意选举袁浩宗先生为公司第九届董事会董事长；同意选举黄震先生为公

司第九届董事会副董事长。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》；

1、战略委员会由袁浩宗先生、姚宇先生、蒋林树先生、倪静女士和郑登津

先生五人组成，并选举袁浩宗先生任主任。

2、提名委员会由蒋林树先生、袁浩宗先生、黄震先生、倪静女士和郑登津

先生五人组成，并选举蒋林树先生任主任。

3、审计委员会由郑登津先生、姚宇先生、曾焜先生、蒋林树先生和倪静女

士五人组成，并选举郑登津先生任主任。

4、薪酬与考核委员会由倪静女士、袁浩宗先生、姚宇先生、蒋林树先生和

郑登津先生五人组成，并选举倪静女士任主任。

1表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意聘请陈海峰先生为公司总经理；

同意聘请周辉先生为公司总法律顾问；

同意聘请安长林先生为公司总会计师；

同意聘请张娜女士为公司董事会秘书。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2025年6月28日

2附件：高级管理人员简历

陈海峰先生：1984年5月出生，大学本科学历（EMBA在读），中共党员。历任宝洁（中国）市场策略与营销部大中华区市场副总监，强生医疗（中国）糖尿病事业部全国电商部和重点客户部群总监，飞鹤乳业集团总裁助理兼大健康公司总经理，京东集团大商超全渠道事业群战略创新部总经理、数智农业生态部兼重点客户业务部总经理、京东集团汽车事业部副总裁兼总经理。2025年4月起任北京三元食品股份有限公司总经理。

周辉先生：1987年6月出生，研究生，公司律师，高级经济师，中共党员。历任北京三元食品股份有限公司证券法务部、北京首都农业集团有限公司法律事务部、北京首农食品集团有限公司法律与风险防控部主管。2020年12月起任北京三元食品股份有限公司总法律顾问（2021年1月至2025年6月兼任法律合规部部长），2025年4月起任北京三元食品股份有限公司党委副书记、纪委书记。

安长林先生：1965年5月出生，研究生，注册会计师，中共党员。历任北京市南郊农场场长助理、财务部部长，北京市南郊农场党委委员、总会计师，北京市南郊农场有限公司党委委员、总会计师。2021年2月起任北京三元食品股份有限公司财务总监。

张娜女士：1982年11月出生，研究生，中共党员。历任北京三元食品股份有限公司证券事务专员、证券事务代表、证券法务副主任。2017年5月起任北京三元食品股份有限公司董事会秘书（先后兼任证券法务部经理、证券部经理、党委办公室（董事会办公室、纪检工作部）主任）。

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