股票代码：600429股票简称：三元股份公告编号：2026-017

北京三元食品股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●续聘会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天圆全成立于1984年6月，组织形式为特殊普通合伙，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。天圆全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播大厦5层22、23、24、25号房。截至2025年12月

31日，天圆全合伙人34人，注册会计师153人，签署过证券服务业务审计报告

的注册会计师66人。

天圆全2025年度业务收入10453.88万元，其中：审计业务收入8278.69万元，证券业务收入826万元。2025年度上市公司审计客户5家，承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括采矿业，制造业，信息传输、软件和信息技术服务业等。2025年度上市公司审计收费572万元。天圆全具有公司所在行业审计业务经验。

2.投资者保护能力

天圆全按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额为5000万元。近三年无执业行为相关民事诉讼。

3.诚信记录

天圆全近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0

1次、行政处罚1次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分1次。4

名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0

次、行政处罚2次、监督管理措施2次、自律监管措施0次、纪律处分2次。

（二）项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人：李小磊，1999年成为注册会计师，2012年开始在天圆全执业，

2020年开始从事上市公司审计；近三年签署上市公司审计报告3家。

签字注册会计师：刘小琴，2011年成为注册会计师，2012年开始在天圆全执业，2015年开始从事上市公司审计；近三年签署上市公司审计报告2家。

项目质量控制复核人：钟旭东，2007年成为注册会计师，2004年开始在天圆全执业，2004年开始从事上市公司审计；近三年复核上市公司审计报告1家。

2.诚信记录

项目质量控制复核人钟旭东近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目合伙人李小磊、签字注册会计师刘小琴于2025年12月31日收到海南证监局出具的警示函（中国证券监督管理委员会海南监管局行政监管措施决定书〔2025〕35号），除此项行政监管措施外，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天圆全及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，2026年度审计费用不超过260万元，其中：境内财务报表审计费用不超过160万元，境外财务报表审计费用不超过40万元，内部控制审计费用不超过60万元。同时，公司提请股东会对经理层进行授权，如审计范围和内容变更导致费用增加，经理层可根据实际情况与天圆全协商确定2026年度最终审计费用。

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度

2等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及

事务所的收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立

性和诚信状况等进行了了解和审查，认为天圆全在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会一致同意续聘天圆全为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）公司董事会审议和表决情况公司于2026年4月22日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天圆全负责公司2026年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作，2026年度审计费用不超过260万元，其中：

境内财务报表审计费用不超过160万元，境外财务报表审计费用不超过40万元，内部控制审计费用不超过60万元；同时，提请股东会对经理层进行授权，如审计范围和内容变更导致费用增加，经理层可根据实际情况与致同所协商确定

2026年度最终审计费用。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026年4月24日

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