证券代码：600429证券简称：三元股份公告编号：2026-032
北京三元食品股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月10日
(二)股东会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号，公司工业园南区四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数141
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1084295969
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）72.1858
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。
现场会议由公司董事长袁浩宗先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司总经理、总会计师等高级管理人员列席了本次会议，董事会秘书出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1083207668 99.8996 983901 0.0907 104400 0.0097
2、议案名称：公司2025年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1083172468 99.8963 623901 0.0575 499600 0.04623、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1083153568 99.8946 652901 0.0602 489500 0.0452
4、议案名称：公司2025年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1083152768 99.8945 1004001 0.0925 139200 0.0130
5、议案名称：关于授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1083155568 99.8948 651101 0.0600 489300 0.04526、议案名称：公司 2025 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1083146468 99.8939 1011101 0.0932 138400 0.0129
7、议案名称：公司2026年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 264110884 99.5727 975401 0.3677 157900 0.0596
8、议案名称：关于与集团财务公司2026年度综合授信、资金存放等预计业务
的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%） （%）A 股 261897680 98.7383 3188505 1.2021 158000 0.0596
9、议案名称：关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1083119368 99.8914 1038101 0.0957 138500 0.0129
10、议案名称：关于香港三元向银行贷款及公司为其提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1083120368 99.8915 1011601 0.0932 164000 0.0153
11、议案名称：公司2025年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1083160568 99.8952 996901 0.0919 138500 0.0129
12、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1083170668 99.8962 986301 0.0909 139000 0.0129
13、议案名称：关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1083153168 99.8946 1003801 0.0925 139000 0.0129
14、议案名称：公司董事及高级管理人员薪酬管理办法
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1083141668 99.8935 995001 0.0917 159300 0.0148
15、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1083115468 99.8911 1022501 0.0943 158000 0.0146
(二)累积投票议案表决情况
16、关于更换独立董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
16.01徐海音108254335799.8383是
(三)现金分红分段表决情况
1、公司2025年度利润分配方案
同意反对弃权
股东分段情况票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）持股5%以上普通
1038328935100.000000.000000.0000
股股东
持股1%-5%普通
00.000000.000000.0000
股股东
持股1%以下普通
4482383397.512910040012.18411392000.3030
股股东
其中:市值50万
535257393.18912520014.38731392002.4236
以下普通股股东市值50万以上普
3947126098.13047520001.869600.0000
通股股东
2、关于授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案
股东分段情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
持股5%以上普通1038328935100.000000.000000.0000股股东
持股1%-5%普通00.000000.000000.0000股股东
持股1%以下普通4482663397.51906511011.41644893001.0646股股东
其中:市值50万535537393.23782491014.33681393002.4254以下普通股股东
市值50万以上普3947126098.13044020000.99943500000.8702通股股东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
1公司2025年度董事会
4487873397.63249839012.14041044000.2272
报告
2公司2025年年度报告
4484353397.55586239011.35724996001.0870
及摘要
3公司2025年度财务决
算报告及2026年度财4482463397.51476529011.42034895001.0650务预算报告4公司2025年度利润分
4482383397.512910040012.18411392000.3030
配方案
5关于授权董事会制定
并执行2026年中期分4482663397.51906511011.41644893001.0646红方案的议案
6公司2025年度资产减
值准备计提及转回4481753397.499210111012.19961384000.3012
（销）的议案
7公司2026年度日常关
4483373397.53459754012.12191579000.3436
联交易的议案
8关于与集团财务公司
2026年度综合授信、
4262052992.719731885056.93651580000.3438
资金存放等预计业务的关联交易议案
9关于艾莱发喜新西兰
子公司向银行贷款及
4479043397.440310381012.25831385000.3014
艾莱发喜为其提供担保的议案
10关于香港三元向银行
贷款及公司为其提供4479143397.442510116012.20071640000.3568担保的议案
11公司2025年度独立董
4483163397.52999969012.16871385000.3014
事述职报告
12关于续聘会计师事务
4484173397.55199863012.14561390000.3025
所的议案
13关于变更注册资本及
修改《公司章程》的议4482423397.513810038012.18371390000.3025案
14公司董事及高级管理
4481273397.48889950012.16451593000.3467
人员薪酬管理办法
15关于为公司及董事、高
级管理人员购买责任4478653397.431810225012.22441580000.3438保险的议案
注：股东上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）与上海平闰
投资管理有限公司（简称“平闰投资”）为一致行动人，本表格披露的有关数据包含复星创泓表决情况。
2、累积投票议案
(1)、关于更换独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
16.01徐海音4421442296.1872是注：股东复星与创泓平闰投资为一致行动人，本表格披露的有关数据包含复星创泓表决情况。
(五)关于议案表决的有关情况说明上述第7、8项议案涉及关联交易事项，股东北京首农食品集团有限公司（持有表决权股份数量为 535908935 股）、BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED（持有表决权股份数量为283142849股）在审议前述议案时均回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：湛晶心、蒙超
(二)律师见证结论意见：
北京市环球律师事务所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格合法有效；
本次股东会表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2026年6月11日
沪公网安备31011802005267号
