证券代码：600429证券简称：三元股份公告编号：2026-030

北京三元食品股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年6月10日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月10日14:00

召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号，公司工业园南区四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月10日至2026年6月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1公司2025年度董事会报告√

2公司2025年年度报告及摘要√

3公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预√

算报告

4公司2025年度利润分配方案√

5关于授权董事会制定并执行2026年中期分红方√

案的议案

6公司2025年度资产减值准备计提及转回（销）√

的议案

7公司2026年度日常关联交易的议案√

关于与集团财务公司2026年度综合授信、资金√

8

存放等预计业务的关联交易议案

9关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱√

发喜为其提供担保的议案

10关于香港三元向银行贷款及公司为其提供担保√

的议案

11公司2025年度独立董事述职报告√12关于续聘会计师事务所的议案√

13关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案√

14公司董事及高级管理人员薪酬管理办法√

关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险√

15

的议案累积投票议案

16.00关于更换独立董事的议案应选独立董事（1）人

16.01徐海音√

1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第九届董事会第十一次、第十三次会议审议通过（详见公司2026-010、027号公告），分别于2026年4月24日、5月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：第13项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第7、8项议案

应回避表决的关联股东名称：北京首农食品集团有限公司、北京企业（食品）

有限公司（BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600429三元股份2026/6/2

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法1、登记时间：2026年6月3日9:00-11:30，13:00-16:00。

2、登记方法：

（1）符合出席会议资格的股东于公司董事会办公室进行登记，异地股东可以电

子邮件、传真、信函方式登记，电子邮件、传真、信函以到达本公司时间为准；

（2）法人股东凭法定代表人证明文件或股东单位授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡复印件（加盖公章）、本人身份证办理登记；

（3）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托他人出席的，代理人持本人

身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记。

3、登记地点及联系方式

地址：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号邮编：100163

电话：010-56306020 电子邮箱：zhengquanbu@sanyuan.com.cn

传真：010-56306020联系人：张希

六、其他事项

出席本次现场会议的股东（或代理人）食宿及交通费自理。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026年5月21日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

*报备文件提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书授权委托书

北京三元食品股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月10日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1公司2025年度董事会报告

2公司2025年年度报告及摘要

3公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告

4公司2025年度利润分配方案

关于授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议

5

案

6公司2025年度资产减值准备计提及转回（销）的议案

7公司2026年度日常关联交易的议案

关于与集团财务公司2026年度综合授信、资金存放等

8

预计业务的关联交易议案关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为

9

其提供担保的议案

10关于香港三元向银行贷款及公司为其提供担保的议案

11公司2025年度独立董事述职报告

12关于续聘会计师事务所的议案

13关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案

14公司董事及高级管理人员薪酬管理办法

15关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案序号累积投票议案名称投票数

16.00关于更换独立董事的议案

16.01徐海音

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。

投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，

董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××

5.00关于选举独立董事的议案投票数

5.01例：张××

5.02例：王××

5.03例：杨××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050