证券代码:600433证券简称:冠豪高新公告编号:2022-053
广东冠豪高新技术股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2022年12月30日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2022年12月24日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人,实际参加监事3人,会议通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席周雄华女士主持。会议审议并通过如下决议:
二、监事会会议审议情况(一)监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定<监事管理办法>的议案》。
监事会认为制定《监事管理办法》与有利于建立规范的公司治理结构,加强对公司监事的管理,同意制定《监事管理办法》。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司监事会
2022年12月31日