冠豪高新:冠豪高新第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600433证券简称：冠豪高新公告编号：2026-024

广东冠豪高新技术股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2026年8月7日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2026年7月28日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，

会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长李飞先生主持。

二、董事会会议审议情况（一）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年半年度报告（全文及摘要）的议案》本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

董事会认为公司2026年半年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内

部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意《2026年半年度报告（全文及摘要）》。

相关内容详见2026年8月8日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

（二）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护公司全体股东利益，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认同，公司制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》并持续推动落实，2026年上半年取得了阶段性进展和成效，董事会同意该议案。（三）董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于诚通财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告的议案》本议案已经独立董事专门会议2026年第二次会议全票审议通过。

经审阅《关于对诚通财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告》及

财务报表等资料，董事会认为诚通财务有限责任公司（以下简称“诚通财务”）的管理风险不存在重大缺陷，公司在诚通财务的关联存款风险可控，同意该议案。

关联董事李飞、金晖、任林回避表决。

相关内容详见2026年8月8日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《冠豪高新关于对诚通财务有限责任公司风险评估报告的公告》(公告编号：2026-025）。

（四）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

董事会同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度

财务审计机构和内控审计机构，相关审计费用授权公司经营层根据其服务质量及相关市场价格确定。

本议案尚需提交股东会审议通过。

相关内容详见2026年8月8日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-026）。

（五）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司风险评估结果及风险应对策略、应对方案的议案》本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。