证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2026-030

广东冠豪高新技术股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2026年10月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2026年10月19日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事7人，实际参加董事

7人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，因工作

原因董事长线上参加会议经半数以上董事推荐由公司董事任林先生主持。

二、董事会会议审议情况（一）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

董事会认为公司2026年第三季度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司

内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意《2026年第三季度报告》。

相关内容详见2026年10月28日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn

及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2026年第三季度报告》。

（二）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于会计估计变更的议案》本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定并结合了公司的实际经

营情况进行合理变更和调整，本次变更能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、全面、准确的财务信息和数据；本次变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对以往年度财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

相关内容详见2026年10月28日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn

及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-031）。

（三）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于核销长期股权投资的议案》

公司控股子公司珠海冠豪条码科技有限公司（以下简称“珠海冠豪”）已办

理了工商注销登记，根据《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》的相关规定，公司对持有的珠海冠豪长期股权投资原值50000002元进行财务核销，公司已对此项长期股权投资全额计提了减值准备，财务核销后对账面利润无影响。董事会同意该议案。

（四）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于修订<舆情管理制度>的议案》

依据法律法规、《公司章程》以及公司组织架构调整情况，公司对《舆情管理制度》进行修订：一是删除“监事”，“监事会”调整为“审计委员会”，“股东大会”调整为“股东会”；二是将舆情分类为“重大舆情”和“一般舆情”两类，并调整响应处理要求；三是优化部分描述，调整相关部门名称等。董事会同意该议案。

（五）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于调整2026年投资计划的议案》本议案已经第九届董事会可持续发展委员会2026年第四次会议审议通过。

因实际需求、市场环境变化和战略调整等原因，公司对2026年度投资计划进行合理调整，董事会同意调整事项。

（六）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于修订<全面风险管理制度>的议案》本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

为提升公司风险管理水平，根据法律法规、监管规定以及上级主管单位的风险管理要求，结合公司组织架构、部门职能调整，对《全面风险管理制度》进行修订，董事会同意该议案。

（七）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

依据公司组织架构、职能调整以及内部审计管理工作的实际，参考上级主管单位内部审计管理制度的相关规定，对《内部审计管理制度》进行修订，董事会同意该议案。

相关内容详见2026年10月28日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

的《冠豪高新内部审计管理制度（2026年10月）》。

（八）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于修订<内部控制管理制度>的议案》本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

依据法律法规、行业监管规则、《公司章程》以及公司组织架构调整实际情况，公司对《内部控制管理制度》进行修订；确保内控体系合法合规、权责清晰且高效运行，董事会同意该议案。

（九）董事会以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司经理层2025年经营业绩考核情况的议案》本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审查同意。

根据《冠豪高新推行经理层成员任期制和契约化管理办法》以及与经理层成

员签订的《2025年度经营业绩责任书》，同意公司经理层成员2025年度经营业绩考核结果，依据该考核结果、分管工作情况以及上级单位考核结果兑现绩效年薪。

关联董事李飞先生回避表决。

（十）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于制定经理层<2026年度经营业绩责任书>的议案》本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审查同意。

为充分调动经理层成员干事创业积极性、主动性，持续提升公司核心竞争力，根据《冠豪高新推行经理层成员任期制和契约化管理办法》的有关规定，结合行业情况及公司发展实际，董事会同意制定公司经理层成员《2026年度经营业绩责任书》。

（十一）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了

《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

依据公司污水处理能力富余的实际情况，为深化内部业务协同，实现管理优化、降本增效，公司经营范围拟增加“污水处理及其再生利用”项目，并同步修订《公司章程》对应条款。董事会同意上述事项，并提请股东会授权相关人员办理工商变更登记事宜。

本议案尚需提交股东会审议通过。

相关内容详见2026年10月28日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn

及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-032）。

（十二）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了

《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》董事会决定于2026年11月17日召开2026年第四次临时股东会。

相关内容详见2026年10月28日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn

及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开2026

年第四次临时股东会的通知》(公告编号：2026-033）。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日