证券代码：600433证券简称：冠豪高新公告编号：2026-015

广东冠豪高新技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月31日

(二)股东会召开的地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数408

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）796930306

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）45.5316

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李飞先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司董事会秘书、财务总监任小平先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 793557889 99.5768 2345217 0.2942 1027200 0.1290

2、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 91012201 96.2939 2445017 2.5869 1057800 1.1192

3、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 791449689 99.3122 4564217 0.5727 916400 0.1151

4、议案名称：关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 786329643 98.6698 9417663 1.1817 1183000 0.1485

5、议案名称：关于修订《担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 784442453 98.4330 11385053 1.4286 1102800 0.1384

6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 791606499 99.3319 4239017 0.5319 1084790 0.1362

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名序称比例比例

号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于

2026年

度日常

291012201.0096.29392445017.002.58691057800.001.1192

关联交易预计的议案关于

2025年

度利润

389034401.0094.20134564217.004.8290916400.000.9697

分配预案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1至议案6以普通决议通过；议案2涉及关联股东回避表决，表决本议案时中国纸业投资有限公司、佛山华新发展有限公司回避表决。

本次股东会还听取了公司《2025年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：钟节平、任远

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2026年4月1日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书